特别提示

    本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第三次会议通知于2005年3月9日以书面形式发出,于2005年3月22日在公司会议室召开,应到监事3 名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过如下议案：

    1、《公司2004年年度报告》及摘要

    经与会监事表决,此项议案全票通过。

    详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    2、《公司2004年度监事会工作报告》

    经与会监事表决,此项议案全票通过。

    详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    3、《对公司2004年度运作和经营决策情况的监察报告》

    经与会监事表决,此项议案全票通过。

    详细内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

    4、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》

    公司于2004年聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为审计机构。根据国家有关法律法规的规定,公司继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司作为本公司国内会计师,为本公司进行会计报表审计,聘期一年,审计费为35万元,期满后根据双方意愿,可以续聘。

    经与会监事表决,此项议案全票通过。

    上述四项议案的内容需经股东大会审议通过。

    特此公告。