新浪股票
财经纵横 | 新浪首页
财经首页股票首页我的股市
股票代码检索

每日必读
·股市必察
·股市日历
·公司快报
·新股上市
·龙虎榜
行情走势
·分时走势
·实时行情
·大单追踪
·成交明细
·分价表
·历史交易
技术指标
公司资料
·公司简介
·股本结构
·主要股东
·流通股股东
·基金持股
·股权分置
·公司高管
·公司章程
·公司产品
·所属行业
证券资料
·证券基本资料
·所属指数
·所属系
·所属概念板块
·相关证券
财务数据
·财务摘要
·资产负债表
·利润表
·现金流量表
·财务附注
·业绩预告
·资产减值准备
·坏帐准备
·应交增值税
·股东权益增减
财务分析
·财务指标
·杜邦分析
·图解财报
·分析报告
发行与分配
·新股发行
·增发
·可转债发行
·分红配股
·募资投向
·招股说明
·上市公告
财报与公告
·公司公告
·年度报告
·中期报告
·一季度报告
·三季度报告
资本运作
·控股参股
·参股券商
·资产托管
·资产置换
·资产交易
·资产剥离
重大事项
·股东大会通知
·购销
·借贷
·代理
·租赁
·承包
·关联交易
·违规记录
·诉讼仲裁
·对外担保
相关专题
页面没有找到
页面没有找到 5秒钟之后将会带您进入新浪首页!

相关资讯
·相关资讯
选股工具
·智能选股
·财务对比
·数据浏览器
·主力揭密
浏览工具
·股票时时看
·新浪股道
证券代码:600410 证券简称:华胜天成 项目:公司公告

北京华胜天成科技股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知
2005-03-24 打印

    特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    (一)召开会议基本情况

    经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司董事会定于2005年4月25日上午9:30时在春晖园温泉度假村(北京顺义区高丽营于庄)召开2004年年度股东大会。

    (二)会议审议事项

    审议 1、《公司2004年年度报告》及摘要

    2、《公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》

    3、《公司2004年度董事会工作报告》

    4、《独立董事述职报告》

    5、《公司2004年度利润及以前年度滚存利润分配及转增股本预案》

    6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》

    7、《关于成立公司董事会审计委员会的议案》

    8、《关于成立公司董事会提名委员会的议案》

    9、《公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

    10、《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事工作制度》

    11、《公司2004年度监事会工作报告》

    12、《对公司2004年度运作和经营决策情况的监察报告》

    (三)会议出席对象

    1. 股权登记日为2005年4月13日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

    2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    3. 本公司邀请的其他人员。

    (四)会议登记方法

    1. 登记时间:2005年4月19、20日

    上午9:00-12:00,下午1:30-17:00

    2. 登记地点:公司会议室

    3. 登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

    4. 登记手续:

    ①法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。②个人持有股份,请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。③授权委托书格式参见附件1。

    (五)其他事项

    1. 联系方式:

    地址:北京市朝阳区安定路39号长新大厦四层

    邮编:100029

    联系人:胡家飞、刘欣

    电话:010-64448399-8010、010-64433905

    传真:010-64433905

    2. 会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

    

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

    二00五年三月二十三日

    附件1:授权委托书

    现授权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席北京华胜天成科技股份有限公司2004年年度股东大会,并按以下权限代为行使股东权利。

    1、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司2004年年度报告》及摘要投(赞成/反对/弃权)票;

    2、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》投(赞成/反对/弃权)票;

    3、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司2004年度董事会工作报告》投(赞成/反对/弃权)票;

    4、对公司2004年年度股东大会中审议的《独立董事述职报告》投(赞成/反对/弃权)票;

    5、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司2004年度利润及以前年度滚存利润分配及转增股本预案》投(赞成/反对/弃权)票;

    6、对公司2004年年度股东大会中审议的《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》投(赞成/反对/弃权)票;

    7、对公司2004年年度股东大会中审议的《关于成立公司董事会审计委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票;

    8、对公司2004年年度股东大会中审议的《关于成立公司董事会提名委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票;

    9、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》投(赞成/反对/弃权)票;

    10、对公司2004年年度股东大会中审议的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事工作制度》投(赞成/反对/弃权)票;

    11、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司2004年度监事会工作报告》投(赞成/反对/弃权)票;

    12、对公司2004年年度股东大会中审议的《对公司2004年度运作和经营决策情况的监察报告》投(赞成/反对/弃权)票。

    委托人姓名:                          身份证号码:
    证券帐号:                            持股数:
    被委托人姓名:(签字)                  身份证号码:
    委托人:(签字)                        委托日期:
    




新浪财经声明:本网站所载文章、数据仅供参考,本网站并不保证其准确性,风险自负。

本页使用的数据由万得资讯提供。

新浪网财经纵横网友意见留言板 电话:010-82628888-5174   欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2005 SINA Inc. All Rights Reserved

版权所有 新浪网

北京市通信公司提供网络带宽