特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    (一)召开会议基本情况

    经公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司董事会定于2005年4月25日上午9：30时在春晖园温泉度假村(北京顺义区高丽营于庄)召开2004年年度股东大会。

    (二)会议审议事项

    审议 1、《公司2004年年度报告》及摘要

    2、《公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》

    3、《公司2004年度董事会工作报告》

    4、《独立董事述职报告》

    5、《公司2004年度利润及以前年度滚存利润分配及转增股本预案》

    6、《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》

    7、《关于成立公司董事会审计委员会的议案》

    8、《关于成立公司董事会提名委员会的议案》

    9、《公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》

    10、《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事工作制度》

    11、《公司2004年度监事会工作报告》

    12、《对公司2004年度运作和经营决策情况的监察报告》

    (三)会议出席对象

    1. 股权登记日为2005年4月13日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。

    2. 本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    3. 本公司邀请的其他人员。

    (四)会议登记方法

    1. 登记时间：2005年4月19、20日

    上午9：00-12：00,下午1：30-17：00

    2. 登记地点：公司会议室

    3. 登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

    4. 登记手续：

    ①法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。②个人持有股份,请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。③授权委托书格式参见附件1。

    (五)其他事项

    1. 联系方式：

    地址：北京市朝阳区安定路39号长新大厦四层

    邮编：100029

    联系人：胡家飞、刘欣

    电话：010-64448399-8010、010-64433905

    传真：010-64433905

    2. 会期一天,与会股东食宿及交通费自理。

    

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

    二00五年三月二十三日

    附件1：授权委托书

    现授权委托 (先生/女士)代表(本人/本公司)出席北京华胜天成科技股份有限公司2004年年度股东大会,并按以下权限代为行使股东权利。

    1、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司2004年年度报告》及摘要投(赞成/反对/弃权)票；

    2、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司2004年度财务决算报告及2005年度财务预算报告》投(赞成/反对/弃权)票；

    3、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司2004年度董事会工作报告》投(赞成/反对/弃权)票；

    4、对公司2004年年度股东大会中审议的《独立董事述职报告》投(赞成/反对/弃权)票；

    5、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司2004年度利润及以前年度滚存利润分配及转增股本预案》投(赞成/反对/弃权)票；

    6、对公司2004年年度股东大会中审议的《关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议案》投(赞成/反对/弃权)票；

    7、对公司2004年年度股东大会中审议的《关于成立公司董事会审计委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票；

    8、对公司2004年年度股东大会中审议的《关于成立公司董事会提名委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票；

    9、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》投(赞成/反对/弃权)票；

    10、对公司2004年年度股东大会中审议的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事工作制度》投(赞成/反对/弃权)票；

    11、对公司2004年年度股东大会中审议的《公司2004年度监事会工作报告》投(赞成/反对/弃权)票；

    12、对公司2004年年度股东大会中审议的《对公司2004年度运作和经营决策情况的监察报告》投(赞成/反对/弃权)票。

    委托人姓名：                          身份证号码：
    证券帐号：                            持股数：
    被委托人姓名：(签字)                  身份证号码：
    委托人：(签字)                        委托日期：