特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称公司)2004年第六次临时董事会会议于2004年11月9日下午在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事及授权代表9名,独立董事蓝伯雄先生因病未能出席本次会议,委托独立董事叶佛容先生代为表决,公司3名监事、部分高管列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过以下决议:
一、《关于收购北京交大思源科技有限公司60%股权的议案》
公司拟利用660万元的自有资金,收购北京交大思源科技有限公司60%的股权。
详细内容请见北京华胜天成科技股份有限公司对外投资公告(临2004-011号)。
二、《关于召开2004年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定,公司董事会决定于2004年12月13日召开2004年第三次临时股东大会,审议2004年第五次临时董事会中通过的《关于利用货币市场基金管理暂时闲置的募集资金的议案》、《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》和《关于成立公司董事会战略委员会的议案》三项议案。
详细内容请见2004年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。
(一)召开会议基本情况
经公司2004年第六次临时董事会审议通过,公司董事会定于2004年12月13日上午9:30时在春晖园温泉度假村(北京顺义区高丽营于庄)召开2004年第三次临时股东大会。
(二)会议审议事项
审议1、《关于利用货币市场基金管理暂时闲置的募集资金的议案》
2、《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
3、《关于成立公司董事会战略委员会的议案》
(三)会议出席对象
1.股权登记日为2004年12月1日,该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不是公司的股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3.本公司邀请的其他人员。
(四)会议登记方法
1.登记时间:2004年12月7、8日
上午9:00-12:00,下午1:30-17:00
2.登记地点:公司会议室
3.登记方式:公司股东可到本公司登记地点进行登记,也可通过电话、信函、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。
4.登记手续:
①法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。②个人持有股份,请提供本人身份证、证券帐户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。③授权委托书格式参见附件1。
(五)其他事项
1.联系方式:
地址:北京市朝阳区安定路39号长新大厦四层
邮编:100029
联系人:胡家飞、刘欣
电话:010-64448399-8010、010-64433905
传真:010-64433905
2.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00四年十一月九日
附件1:
授权委托书
现授权委托(先生/女士)代表(本人/本公司)出席北京华胜天成科技股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并按以下权限代为行使股东权利。
1、对2004年第三次临时股东大会中审议的《关于利用货币市场基金管理暂时闲置的募集资金的议案》投(赞成/反对/弃权)票;
2、对2004年第三次临时股东大会中审议的《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票;
3、对2004年第三次临时股东大会中审议的《关于成立公司董事会战略委员会的议案》投(赞成/反对/弃权)票;
委托人姓名:身份证号码:
证券帐号:持股数:
被委托人姓名:身份证号码:
委托人:(签字)委托日期: