本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山三友化工股份有限公司召开2007年第一次临时董事会的通知于2007年4月28日向全体董事以书面形式发出。2007年第一次临时董事会于2007年5月8日在三友宾馆召开。会议应出席董事11人,亲自出席董事 11 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司部分监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生主持,经过与会董事认真审议,以全票审议通过了公司《信息披露事务管理制度》,公司原《信息披露制度》自即日起废止。

    唐山三友化工股份有限公司

    2007年5月8日