特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 由于原煤价格持续上升及国家对企业自备电厂收取系统备用费,电、蒸汽成本发生较大变化,为保证关联交易的公平性、合理性,经与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(以下简称碱业公司)协商,拟对碱业公司与我公司的电、蒸汽关联交易价格自2007年4月1日起作如下调整：

           产品名称       原价                    调整后价格
    向关联    电      0.39 元/度(不含税)     0.41 元/度(不含税)
    方采购  蒸汽      80 元/吨(不含税)       90 元/吨(不含税)

    ● ● 关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、乔国杰先生、华毅先生回避了表决。5名非关联董事一致同意。

    ● ● 预计此次价格调整每年将增加公司成本3650万元左右。

    一、关联交易概述

    碱业公司持有本公司54.88%的股权,是公司的控股股东。由于我公司及碱业公司正常生产经营需要,我公司与碱业公司签订了《水、电、汽供应协议》及《补充协议》,按照协议约定,我公司向碱业公司供应直流水、循环水,碱业公司向我公司供应电、蒸汽和软水。商定以成本加合理利润的定价原则确定供应价格。

    由于原煤价格持续上升及国家对企业自备电厂收取系统备用费,电、蒸汽成本发生较大变化,为保证关联交易的公平性、合理性,经与碱业公司协商,拟对碱业公司与我公司的电、蒸汽关联交易价格自2007年4月1日起作如下调整：

            产品名称             原价                调整后价格
   向关联      电       0.39 元/度(不含税)    0.41 元/度(不含税)
   方采购     蒸汽      80 元/吨(不含税)      90 元/吨(不含税)

    关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、乔国杰先生、华毅先生回避了表决。5名非关联董事一致同意。

    二、关联交易价格调整的原因

    由于原煤价格持续上升及国家对企业自备电厂收取系统备用费,碱业公司热电厂电、蒸汽成本不断上涨,经碱业公司与我公司协商,拟对其供应我公司电、蒸汽价格进行适当调整。

    三、此次关联交易对公司影响

    预计此次价格调整每年将增加公司成本3650万元左右。

    四、独立董事的意见

    鉴于原煤价格持续上升及国家对企业自备电厂收取系统备用费,电、蒸汽成本变化较大,根据唐山三友化工股份有限公司(以下简称公司)与控股股东唐山三友碱业(集团)有限公司(以下简称碱业公司)签订的《水电汽供应协议》,经公司与碱业公司协商,从2007年4月1日起将碱业公司供应给公司电的价格由0.39元/度调整到0.41元/度,将蒸汽价格由80元/吨调整到90元/吨。

    此次调整电及蒸汽关联交易价格已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定,合法有效。本次调整电及蒸汽关联交易价格体现和反映了成本变化的情况,客观公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述关联交易价格的调整。

    五、备查文件目录

    1 .董事会决议；

    2.独立董事事前认可该交易的书面文件；

    3. 独立董事的独立意见 。

    唐山三友化工股份有限公司

    二零零七年四月十三日