本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山三友化工股份有限公司召开三届八次监事会的通知于2007年4月3日向全体监事以书面形式发出,三届八次监事会于2007年4月13日在昆山召开。会议应出席监事7人,亲自出席监事7人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席张建国先生主持。

    一、会议审议了《2007年一季度报告》

    监事会认为,公司2007年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2007年一季度经营管理和财务状况等事项,且在提出本意见前未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、会议审议了《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》。本次调整电及蒸汽关联交易价格体现和反映了成本变化的情况,客观公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    唐山三友化工股份有限公司

    二零零七年四月十三日