本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山三友化工股份有限公司召开三届七次董事会的通知于2007年2月12日向全体董事以书面形式发出，三届七次董事会于2007年2月28日在公司所在地三友宾馆召开。会议应出席董事11人，亲自出席董事10人，独立董事程凤朝先生委托独立董事李晓春先生出席并行使表决权，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生主持。经过与会董事认真审议，各项议案均以全票通过。

    一、审议通过了《2006年度董事会工作报告》,并提请年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2006年度总经理工作报告》。

    三、审议通过了《2006年度报告正文及摘要》。

    四、审议通过了《2006年度财务报告》,并提请年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2006年度利润分配预案》。

    经公司聘请的审计机构———中喜会计师事务所有限责任公司的审计，2006年公司实现净利润(母公司口径)139,327,239.61元，提取10%法定公积金13,932,723.96元，加上期初未分配利润152,225,067.33元，期末可供股东分配利润为272,142,352.72元。

    本次利润分配拟以2006年12月31日总股本54600万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

    本次利润分配预案尚需提请年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于各项资产损失处置的汇报》。

    2006年度共发生坏账损失206.19万元，固定资产损失90.9万元，合计发生资产损失297.09万元。

    七、审议通过了《关于2007年融筹资及对外担保的议案》。

    2007年度公司需办理项目新增贷款金额15000万元，办理短期流动资金贷款金额为40000万元。根据控股子公司项目建设资金需求，严格按照《公司法》及《公司章程》的规定，为控股子公司提供银行贷款担保。

    八、审议通过了《关于再次发行短期融资券的议案》。

    同意公司根据有关法律法规和公司章程的规定向有关主管部门申请发行短期融资券。此议案尚须提请年度股东大会审议批准。

    九、审议通过了《关于计提高级管理人员奖励基金的议案》。

    根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》规定，拟按9%计提高级管理人员奖励基金，并授权公司董事会薪酬与考核委员会制定详细奖励实施方案及负责具体实施。

    十、审议通过了《公司2007年生产经营计划》。

    十一、2006年年度股东大会召开事宜另行公告。

    特此公告。

    唐山三友化工股份有限公司董事会

    二零零七年二月二十八日