唐山三友化工股份有限公司二届五次监事会于2004年3月19日在唐山召开。会议应出席监事7人,实际出席监事6人(公司监事郭红林先生因工作原因未出席),符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席赵瑞民先生委托监事张建国先生主持。会议审议并通过了如下事项：

    一、审议通过了《2003年度监事工作报告》,并提请年度股东大会审议；

    二、审议通过了《监事会对计提公司2003年度末资产减值准备的意见》；

    监事会认为公司计提2003年度末资产减值准备,符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定,程序合法,依据充分。

    三、审议通过了《关于变更部分股东代表监事的议案》,由于工作变动,公司监事郭红林先生、张军先生提出辞去监事职务,公司监事会同意提名张梅红女士、闫英辉先生为公司监事候选人。此项议案尚需提请年度股东大会审议。

    四、审议通过了《监事会对改变部分募集资金用途的意见》。监事会认为：公司此次改变部分募集资金的用途,将1.5万吨/年聚偏氯乙烯(PVDC)项目变更为：1、双十万吨项目(十万吨/年聚氯乙烯、十万吨/年烧碱项目)；2、40万吨/年固相水合法重灰及配套技术改造项目；3、余款用于补充公司流动资金。是公司根据技术引进和市场条件等客观情况发生的变化,本着对广大股东负责的精神,及时做出的适当调整,有利于最大限度地提高募集资金的使用效率,使募集资金尽快产生收益,回报广大投资者。本次募集资金的变更已经公司董事会审议通过并将提交股东大会审议批准,变更程序符合有关法律法规的规定。

    五、监事会对公司的生产经营活动、董事及高级管理人员履行职责情况、公司的财务工作及关联交易等事项进行了监督。

    监事会认为：

    1、公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公务、履行职责义务、维护股东权益过程中,尽职尽责、遵纪守法,没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司和股东权益的行为；

    2、报告期内,公司财务工作没有发现违规行为,公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行的会计制度等方面,符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求,真实地反映了公司当年的财务状况和经营成果,未损害公司及股东的权益。

    3、报告期内,公司关联交易公平、定价合理,没有损害公司和非控股股东权益,无内幕交易行为。

    监事候选人简历

    张梅红女士简历

    女,1968年12月出生,大学学历,中共党员,汉族。历任河北省经济开发投资公司资金管理部副经理,河北省经济开发投资公司资金管理部经理,河北省经济开发投资公司担保业务部经理,河北省经济技术投资担保有限公司副总经理。现任河北省国富农业投资集团有限公司投资部总经理。

    闫英辉先生简历

    男,1969年11月出生,大学学历,中共党员,汉族,经济师、政工师。主要工作简历：解放军63集团军188师562团战士、河北省军区石家庄军分区干休所战士、班长、河北省军区教导大队后勤处助理员、河北省军区司令部技术装备处参谋、河北省建设投资公司人事教育处员工、河北省建设投资公司人力资源部经理助理。