本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山三友化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年11月20日在公司所在地三友宾馆召开。出席会议股东及股东代表共4人,持有本公司329412096股股份,占本公司总股份的60.33%,本次会议由公司董事会召集,公司董事长么志义先生主持会议,股东单位代表王兵先生、华毅先生与监事张建国先生担任监票人,并由北京市贝朗律师事务所张智丽律师见证,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会股东审议,会议以记名投票表决方式作出了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。

    选举宋淑艾女士为公司第三届董事会独立董事。

    以同意票329412096股,占到会股东所持有股份的100%；反对票0股,弃权票0股,获得通过。

    二、审议通过了《关于聘请财务审计机构及其报酬的议案》。

    同意聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构,聘期一年,同意支付其年度报酬为40万元/年。

    以同意票329412096股,占到会股东所持有股份的100%；反对票0股,弃权票0股,获得通过。

    三、审议通过了《关于设立唐山三友制修分公司的议案》,并授权公司董事会具体办理实施及相关事宜。

    为进一步挖掘公司机修车间的生产能力,促进机修车间抢占公司外部市场,推进机修车间市场化运作,提高创效能力,同意公司设立唐山三友制修分公司,从事化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营,(最终以工商登记机关核准的名称及经营范围为准)。

    以同意票329412096股,占到会股东所持有股份的100%；反对票0股,弃权票0股,获得通过。

    四、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,并授权公司董事会具体办理实施及相关事宜；

    为保证公司经营需要,同意公司增加经营范围如下：化工机械设备制造、安装、维修和销售及技术服务经营；运输。(最终以工商登记机关核准的经营范围为准)。

    以同意票329412096股,占到会股东所持有股份的100%；反对票0股,弃权票0股,获得通过。

    五、审议通过了《公司章程修正案》；

    以同意票329412096股,占到会股东所持有股份的100%；反对票0股,弃权票0股,获得通过。

    六、审议通过了《关于制订新的<董事会议事规则>的议案》。

    以同意票329412096股,占到会股东所持有股份的100%；反对票0股,弃权票0股,获得通过。

    七、审议了《关于制订新的<监事会议事规则>的议案》；

    以同意票329412096股,占到会股东所持有股份的100%；反对票0股,弃权票0股,获得通过。

    北京贝朗律师事务所张智丽律师见证了本次临时股东大会,并发表见证意见：公司2006年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会所作出的决议合法有效。

    唐山三友化工股份有限公司董事会

    二零零六年十一月二十日