本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山三友化工股份有限公司于 2006 年 10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《公司三届六次董事会决议公告》,在《公司三届六次董事会决议公告》中就召开2006年第一次临时股东大会(以下简称"股东大会")事宜进行了通知,现将召开股东大会相关事宜提示如下：

    (一)、会议时间：2006年11 月20 日(周一)上午9:00。

    (二)、会议地点：公司所在地三友宾馆一楼会议室。

    (三)、主要议程：

    1、审议《关于选举独立董事的议案》；

    2、审议《关于聘请财务审计机构及其报酬的议案》；

    3、审议《关于设立唐山三友制修分公司的议案》；

    4、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

    5、审议《公司章程修正案》；

    6、审议《关于制订新的<董事会议事规则>的议案》；

    7、审议《关于制订新的<监事会议事规则>的议案》。

    (四)、出席人员

    1、截止2006年 11月 13日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司董事会邀请的其他人员

    (五)、会议登记方式

    1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

    2、社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真进行登记。

    (六)、会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。

    登记时间：2006年 11月 17日(周五 )

    上午8：30-11：30

    下午13：30-17：00

    联系电话：0315-8517040,8511642

    传真：0315-8519078

    联系人：史岭珠、张建华

    (七)、会议预计为期一天,与会股东食宿自理。

    唐山三友化工股份有限公司董事会

    二零零六年十一月十日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

    议案                                     赞成   反对   弃权
    《关于选举独立董事的议案》
    《关于聘请财务审计机构及其报酬的议案》
    《关于设立唐山三友制修分公司的议案》
    《关于增加公司经营范围的议案》
    《公司章程修正案》
    《关于制订新的<董事会议事规则>的议案》
    《关于制订新的<监事会议事规则>的议案》

    注：如欲投票赞成决议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对决议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对此决议案放弃表决,则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

    1、委托人签名(或盖章)：

    2、委托人身份证号码/注册登记号：

    3、委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    4、受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2006 月 日