本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开二届十四次监事会的通知于2005年11月18日向全体监事以书面形式发出,二届十四次监事会于2005年11月28日在公司所在地三友宾馆召开。会议应出席监事7人,亲自出席监事7人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》,经公司股东国投资产管理公司、河北省建设投资公司、唐山投资有限公司和国富投资公司提名,高广平先生、闫英辉先生、席长龙先生、杨增华先生为公司第三届监事会由股东代表出任的监事候选人。经公司职工代表大会提名,张建国先生、王洪义先生、冯树红先生为公司第三届监事会监事候选人。

    此议案尚需提交公司2005年第一次临时股东大会审议批准。

    唐山三友化工股份有限公司

    2005年11月28日

    附：高广平先生、闫英辉先生、席长龙先生、杨增华先生、张建国先生、王洪义先生、冯树红先生简历。

    监事候选人

    高广平先生简历

    1970.6---1983.5在北京第二机床厂工作

    1983.5---1988.7中国汽车工业公司总经理董事长秘书

    1988.7---1995.3国家机电轻纺投资公司副总经理秘书(正处级)

    中国机电产品出口投资公司项目处、综合处处长

    1995.3---现在 国家开发投资公司

    中嘉实业公司业务部经理

    国投电子公司业务部经理

    厦门国联置业有限公司董事总经理

    国投资产管理公司资深项目经理

    闫英辉先生简历

    男,1969年11月出生,大学学历,中共党员,汉族,经济师、政工师。主要工作简历：解放军63集团军188师562团战士、河北省军区石家庄军分区干休所战士、班长、河北省军区教导大队后勤处助理员、河北省军区司令部技术装备处参谋、河北省建设投资公司人事教育处员工、河北省建设投资公司人力资源部经理助理。

    席长龙先生简历

    男,大学本科,政工师,1953年5月生。

    1975年10月-1978年7月 河北师范学院政教系学习；

    1978年9月-1983年12月 西藏自治区日喀则地区行政公署文教局干事；

    1983年3月-1983年5月 中共唐山地委组织部干事；

    1983年5月-1988年8月 中共唐山市委组织部干事；

    1988年9月-1993年2月 交通银行唐山分行办公室副主任、主任、工会主席；

    1993年3月-1995年11月 唐山市经济开发投资公司副总经理、工会主席；

    1995年12月-今 唐山投资有限公司董事、副总经理,唐山市经济开发投资公司副总经理。

    杨增华先生简历

    男, 中共党员, 本科学历, 高级会计师。

    1993年8月---1998年3月,中国出口商品基地建设河北公司计财部,任副经理；

    1998年4月---2001年5月,石家庄市自动化技术公司财务部会计主管,兼下属公司石家庄达培率仪器工业公司财务部经理；

    2001年6月至今, 河北省国富农业投资集团公司财务审计部,会计主管。

    职工代表监事

    张建国先生简历

    男,1953年12月生,中共党员,中专学历,政工师,汉族。历任唐山三友碱业(集团)有限公司纪委副书记、唐山三友化工股份有限公司人力资源部部长。现任唐山三友化工股份有限公司党委副书记、纪委书记。

    王洪义先生简历

    男,1970年5月生,中共党员,大专学历,满族。历任唐山碱厂劳资员、唐山三友集团人事部科级管理员,现任唐山三友化工股份有限公司人力资源部副部长。

    冯树红先生简历

    男,1966年8月生,中共党员,大学学历,工程师,汉族。历任唐山碱厂总调度室调度员、唐山三友碱业(集团)有限公司值班调度长、唐山三友化工股份有限公司生产部副部长,现任唐山三友化工股份有限公司生产部部长。