本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股派发现金红利0.15元(含税)；每10股派发现金红利1.5元(含税)；

    ● 扣税前每股现金红利0.15元,扣税后每股现金红利0.135元；

    ● 资本公积金转增股本：每10股转2股

    ● 股权登记日：2005年6月30日

    ● 除权除息日：2005年7月1日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2005年7月4日

    ● 现金红利发放日：2005年7月7日

    唐山三友化工股份有限公司2004年度利润分配方案及资本公积转增股本方案已经2005年5月19日召开的2004年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登在2005年5月20日的《中国证券报》、《上海证券报》上。现将分红派息及资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、分红派息及资本公积金转增股本方案：

    1、发放年度：2004年度

    2、本公司2004年度分红派息方案为：以2004年12月31日的股本为基数,每10股派现金股利1.5元(含税)。

    本公司2004 年度资本公积金转增股本方案为：以2004年12月31日的股本为基数,每10股转2股,共计转增70,000,000股,转增后公司总股本增至420,000,000股。

    3、2005年6月13日财政部、国家税务总局联合下发《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》(财税［2005］102号)：对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得,暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税。

    对于社会公众股个人股东,公司按以上规定代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.135元；国有法人股股东和社会公众股的机构投资者,实际派发现金红利为每股0.15元。

    二、股权登记日、除权除息日和新增可流通股份上市日：

    1、股权登记日：2005年6月30日

    2、除权除息日：2005年7月1日

    3、新增可流通股份上市流通日：2005年7月4日

    4、现金红利发放日：2005年7月7日

    三、分派对象：

    截止2005年6月30日下午3时上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息及转增股本方案实施办法：

    1、社会公众股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、持有本公司非流通的法人股股东现金红利由本公司直接发放。

    3、按照中国证券登记结算公司上海分公司的有关规定,本次资本公积金转增股份于2005年7月1日直接计入股东的证券账户。

    4、本次资本公积金转增股份起始交易日为2005年7月4日。

    五、公司股份变动情况表

    本次资本公积金转增股本前后,公司股本结构变动情况如下：

    股份类别         变动前股本（万股）   本次转增股本（万股）   本次变动后（万股）   股份比例（%）
    一、未流通股份               25,000                  5,000               30,000           71.43
    发起人法人股
    国家股
    国有法人股                   25,000                  5,000               30,000           71.43
    社会法人股
    外资法人股
    二、已流通股份               10,000                  2,000               12,000           28.57
    人民币普通股                 10,000                  2,000               12,000           28.57
    三、总股本                   35,000                  7,000               42,000          100.00

    六、本次实施资本公积金转增股本方案后,按新股本42000万股摊薄计算的2004年度每股收益为0.2666元。

    七、咨询联系办法：

    咨询机构：本公司证券部

    电话：0315-8517040,8511337

    传真：0315-8519188,8519078

    八、备查文件目录

    唐山三友化工股份有限公司2004年年度股东大会决议及公告。

    特此公告。

    

唐山三友化工股份有限公司董事会

    2005年6月27日