本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山三友化工股份有限公司(以下称“公司”)二届九次董事会于2004年12月6日在北京密云召开。会议应出席董事11人,实际出席董事10人,董事常润兰女士委托董事于得友先生代为出席和表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。公司监事会成员列席了会议。会议由公司董事长么志义先生主持。

    经与会公司董事审议,一致通过了《关于调整电及蒸汽关联交易价格的议案》。

    由于原煤价格持续大幅上涨,导致唐山三友碱业(集团)有限公司电及蒸汽生产成本持续大幅上涨,虽然我公司与碱业公司的电、蒸汽交易价格自今年7月1日起进行了调整,但由于煤价的持续上涨,使7月1日调整的电及蒸汽价格仍没有完全体现市场变化的影响,为保证关联交易的公平性、合理性,董事会同意从2004年10月1日起将公司与碱业公司的电、蒸汽交易价格作如下调整：

    产品名称               调整前价格              调整后价格
    电         0.318元/千瓦时(不含税)   0.39元/千瓦时(不含税)
    蒸汽           60.12元/吨(不含税)         75元/吨(不含税)

    公司将根据原煤市场情况及时对电及蒸汽的价格进行调整。

    公司关联董事么志义、于得友、王春生、华毅、王兵回避了表决。

    于得友先生受常润兰女士委托对本议案投了赞成票。