特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2004年12月6日上午九时整

    ●会议召开地点：北京市密云县西大桥路2号瑞海姆田园度假村

    ●会议方式：现场召开

    ●重大提案：审议《关于设立公司建设双十万项目的议案》

    一、召开会议基本情况

    公司二届五次董、监事会审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》（相关公告刊登于2004年3月23日中国证券报、上海证券报），拟利用募集资金3.23亿元投资建设十万吨/年聚氯乙烯、十万吨/年烧碱项目（以下简称“双十万吨项目”），该议案已经公司2003年度股东大会审议通过（相关公告刊登于2004年4月26日的中国证券报、上海证券报）。

    2004年10月26日召开的公司二届八次董事会、监事会会议审议通过了《关于设立公司建设双十万项目的议案》，独立董事并对该议案发表了独立意见（二届八次董、监事会决议公告及关联交易公告详见2004年10月28日中国证券报、上海证券报），该议案尚需股东大会审议通过。

    经研究，决定于2004年12月6日上午九时整在北京市密云县西大桥路2号瑞海姆田园度假村以现场方式召开公司2004年第二次临时股东大会。

    二、会议审议事项

    审议《关于设立公司建设双十万项目的议案》。

    为加快公司募集资金投向的双十万吨项目建设，公司决定与唐山投资有限公司、唐山海亿达集团公司共同设立唐山氯碱有限责任公司（筹）具体运作双十万吨项目，唐山氯碱有限责任公司（筹）拟注册资本20000万元，其中本公司以现金出资16549.5万元，占注册资本的82.75%，唐山投资有限公司以现金出资1994.5万元，占注册资本的9.97%，唐山海亿达集团公司以现金出资1456万元，占7.28%。

    因公司董事王兵先生同时担任唐山投资有限公司总经理，公司与唐山投资有限公司共同投资行为涉及关联交易，同时双十万吨项目的建设方式由直接投资改为股权投资，该议案尚需股东大会审议通过。

    三、会议出席对象1、截止2004年11月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    四、登记方法

    1、国有股或法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

    2、社会公众股股东持股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡进行登记，异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

    五、其他事项

    会议登记地址：河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部。

    登记时间：2004年12月3日上午8：30-11：30

    下午2：00-17：00联系电话：0315-8517040,8519078

    传真：0315-8519188

    联系人：史岭珠、张建华

    六、会议为期半天，与会股东食宿自理。

    七、备查文件目录

    1、二届八次董事会决议

    2、二届八次监事会决议

    3、独立董事意见

    

唐山三友化工股份有限公司董事会

    2004年11月2日

    附：授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席唐山三友化工股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权：

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人股东帐户号：委托人持股数：

    被委托人签名：被委托人身份证号码：

    被委托人代表的股份数：委托日期：

    该授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。