本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    ● 现场会议召开时间： 2007年7月30日下午2:30

    ● 网络投票时间：2007年7月30日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00

    ● 股权登记日：2007年7月23日

    唐山三友化工股份有限公司已于2007年7月14日、2007年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上发布了《唐山三友化工股份有限公司2007年第二次临时董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知》及《唐山三友化工股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告》。

    由于公司2007年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发[2004]118号)的要求,现发布召开本次股东大会的再次提示性公告。

    一、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2007年7月30日下午2：30点

    网络投票时间为： 2007年7月30日上午9：30-11：30,

    下午13：00-15：00。

    二、现场会议召开地点

    河北省唐山市南堡开发区三友宾馆一楼会议室

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、会议审议内容

    1、《关于公司符合公开发行股票条件的议案》；

    2、《关于公司2007年公开发行股票方案的议案》；

    3、《关于本次募集资金使用可行性报告的议案》；

    4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

    5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》；

    6、《唐山三友化工股份有限公司募集资金管理办法》；

    7、《关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案》。

    五、网络投票的操作流程

    1.投票流程

    (1)投票代码

    沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量

    738409 三友投票 18

    (2)表决议案

    买卖方向为"买入"。议案与"申报价格"的对应具体如下：

    序号 表决议案 对应的申报价格

    1 关于公司符合公开发行股票条件的议案 1元

    2 关于公司2007年公开发行股票方案的议案 --

    (1)发行股票的种类和面值 2元

    (2)发行数量 3元

    (3)发行对象 4元

    (4)上市地点 5元

    (5)发行价格和定价方式 6元

    (6)发行方式 7元

    (7) 募集资金用途 --

    a 6万吨/年有机硅项目 8元

    b 超低盐重质纯碱技术改造项目 9元

    c 30万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱技术改造项目 10元

    d 纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用项目 11元

    (8) 关于本次公开发行前公司滚存未分配利润分配方案的议案 12元

    (9) 关于本次公开发行股票决议有效期的议案 13元

    3 关于本次募集资金使用可行性报告的议案 14元

    4 关于前次募集资金使用情况说明的议案 15元

    5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 16元

    6 唐山三友化工股份有限公司募集资金管理办法 17元

    7、 关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案 18元

    8、 如对上述议案全部同意 99元

    (3)表决意见

    表决意见种类 对应的申报股数

    同意 1股

    反对 2股

    弃权 3股

    投票举例：

    A、股权登记日持有"三友化工"股票的沪市投资者,对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投同意票,其申报如下：

    股票代码 申报价格 买卖方向 申报股数

    738409 1元 买入 1股

    B. 股权登记日持有"三友化工"股票的沪市投资者,对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投反对票,其申报如下：

    股票代码 申报价格 买卖方向 申报股数

    738409 1元 买入 2股

    C. 股权登记日持有"三友化工"股票的沪市投资者,对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投弃权票,其申报如下：

    股票代码 申报价格 买卖方向 申报股数

    738409 1元 买入 3股

    2.投票注意事项

    (1)对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    (2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    六、投票规则

    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

    七、会议出席对象

    1.本次股东会议的股权登记日为2007年7月23日。在股权登记日登记在册的全体股东均有权参加本次股东会议。

    2.公司董事、监事、和高级管理人员。

    3.公司董事会邀请的人员。

    八、现场会议登记事项

    1.登记手续

    (1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件,办理登记手续。

    (2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

    (3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续。授权委托书格式附后。

    异地股东可用传真方式登记。

    2.登记地点及授权委托书送达地点：

    河北省唐山市南堡开发区唐山三友化工股份有限公司证券部

    3.登记时间：

    2007年7月27日上午8：00-12：00,下午14：00-17：30

    4.联系方式

    电话：0315-8519078,8511642

    传真：0315-8511088

    邮政编码：063305

    联系人：张建华、刘和

    5.会议预计为期一天,与会股东食宿自理。

    唐山三友化工股份有限公司董事会

    2007年7月26日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席唐山三友化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

    序号 议案 赞成 反对 弃权

    1 关于公司符合公开发行股票条件的议案

    2 关于公司2007年公开发行股票方案的议案

    (1) 发行股票的种类和面值

    (2) 发行数量

    (3) 发行对象

    (4) 上市地点

    (5) 发行价格和定价方式

    (6) 发行方式

    (7) 募集资金用途

    a 6万吨/年有机硅项目

    b 超低盐重质纯碱技术改造项目

    c 30万吨/年聚氯乙烯、30万吨/年烧碱技术改造项目

    d 纯碱生产系统反应热及系统余热综合利用项目

    (8) 关于本次公开发行前公司滚存未分配利润分配方案的议案

    (9) 关于本次公开发行股票决议有效期的议案

    3 关于本次募集资金使用可行性报告的议案

    4 关于前次募集资金使用情况说明的议案

    5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案

    6 唐山三友化工股份有限公司募集资金管理办法

    7、 关于调整电、蒸汽关联交易价格的议案

    注：如欲投票赞成决议案,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对决议案,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对此决议案放弃表决,则请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

    1、委托人签名(或盖章)：

    2、委托人身份证号码/注册登记号：

    3、委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    4、受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2007月日