本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    山西安泰集团股份有限公司(以下称“公司”)二○○六年度股东大会于二○○七年五月二十八日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议由董事长李安民先生主持。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共5人,代表股份194,929,950股,占公司总股本的49.85%。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,北京市竞天公诚律师事务所律师出席并见证了本次会议,符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。

    会议以记名方式投票表决,审议并通过了以下议案：

    一、关于公司二○○六年度董事会工作报告

    出度会议有表决权的股份总数是194,929,950股,同意194,929,950票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议有表决权总数的100%。

    二、关于公司二○○六年度监事会工作报告

    出度会议有表决权的股份总数是194,929,950股,同意194,929,950票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议有表决权总数的100%。

    三、关于公司二○○六年度独立董事述职报告

    出度会议有表决权的股份总数是194,929,950股,同意194,929,950票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议有表决权总数的100%。

    四、关于公司二○○六年度财务决算报告

    出度会议有表决权的股份总数是194,929,950股,同意194,929,950票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议有表决权总数的100%。

    五、关于公司二○○六年度利润分配预案

    公司拟以 2006 年末总股本 39,100 万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金0.50元(含税)。

    出度会议有表决权的股份总数是194,929,950股,同意194,929,950票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议有表决权总数的100%。

    六、关于公司二○○六年年度报告及其摘要

    出度会议有表决权的股份总数是194,929,950股,同意194,929,950票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议有表决权总数的100%。

    七、关于公司二○○七年度银行贷款额度和担保额度的议案

    出度会议有表决权的股份总数是194,929,950股,同意194,929,950票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议有表决权总数的100%。

    八、关于公司与介休市新泰钢铁有限公司 2007 年度发生日常关联交易的议案

    关联股东李安民先生和范青玉先生回避该项表决,有表决权的股份总数是27,469,875股,同意27,469,875票,反对0票,弃权0票,同意票占出席会议有表决权总数的100%。

    北京市竞天公诚律师事务所王卫国律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书,认为公司 2006 年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及

    《公司章程》的有关规定,出席会议的人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事签字的股东大会决议。

    2、北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

    以上文件详见上海证券交易所网站,网址为http://www.sse.com.cn

    特此公告

    山西安泰集团股份有限公司

    二○○七年五月二十八日