山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会二○○七年第一次会议于二○○七年二月十三日下午在公司办公大楼三楼会议室召开。会议通知于二○○七年二月一日以书面送达的方式发出。公司全体监事出席了会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

    经全体监事审议,以三票赞成、零票弃权、零票反对通过以下决议：

    1、审议通过公司二○○六年度监事会工作报告；

    2、审议通过关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2007年度发生日常关联交易的议案,详见《山西安泰集团股份有限公司关联交易公告》；

    3、审议通过公司二○○六年年度报告及其摘要。

    全体监事列席了公司第五届董事会2007年第一次会议,对董事会编制的《公司2006年度报告》进行了谨慎审核,认为：(1)年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；(2)年报的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；(3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    特此公告

    山西安泰集团股份有限公司

    监 事 会

    二○○七年二月十三日