本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会二○○七年第一次会议于二○○七年二月十三日在公司办公大楼三楼会议室召开,会议通知于二○○七年二月一日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应到董事9人,实到董事8人,独立董事赵承亮因事请假未能出席会议,委托独立董事李成出席会议并代为行使表决权,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。会议由董事长李安民先生主持。

    会议以记名投票方式表决,由于本次会议所审议的第九项议案为本公司与第一大股东李安民先生控制的新泰钢铁之间的关联交易事项,因此关联董事李安民先生回避了该议案的表决。该议案以八票赞成、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。其余议案经全体董事讨论,以九票赞成、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：

    一、审议通过公司二○○六年度董事会工作报告；

    二、审议通过公司二○○六年度总经理工作报告；

    三、审议通过公司二○○六年独立董事述职报告；

    四、审议通过公司二○○六年度财务决算报告；

    五、审议通过公司二○○六年度利润分配预案；

    公司拟以2006年末总股本39,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金0.50元(含税),共计分配利润19,550,000元,剩余373,265,931.93元转入下一年度进行分配。

    六、审议通过关于公司二○○六年年度报告及其摘要,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；

    七、审议通过关于公司二○○七年度银行贷款额度和担保额度的议案；

    根据公司2007年业务发展的需要,预计公司及控股子公司在2007年需向银行申请12亿元贷款(包括借新还旧贷款)；为保证公司生产经营的正常运转,结合子公司的业务特点,计划2007年在公司对外担保不超过2006年末经审计的净资产50％的范围内,为控股子公司的贷款提供保证担保。

    八、审议通过关于公司调整内部管理机构的议案；

    九、审议通过关于公司与介休市新泰钢铁有限公司2007年度发生日常关联交易的议案,详见《山西安泰集团股份有限公司关联交易公告》；

    十、审议通过关于公司内部控制的自我评估报告的议案。

    会议同意将上述议案一、三、四、五、六、七、九提交公司二○○六年度股东大会审议,股东大会的召开时间另行通知。

    特此公告

    山西安泰集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年二月十三日