本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为进一步加强与广大流通股股东的沟通与交流，更好地推进股权分置改革工作，山西安泰集团股份有限公司拟就本次股权分置改革安排与投资者交流等相关事宜，欢迎投资者积极参与。沟通和查询渠道如下：

    1、网上投资者交流会

    （1）中证网：http://www.cs.com.cn

    （2）沟通时间：2005年9月22日10:00--12:00

    （3）主要出席人员：非流通股股东，公司董事会、管理层主要成员，保荐机构相关人员

    2、投资者现场见面会

    时间：2005年9月22日15:00--17:00

    地址：北京市朝阳区呼家楼北街7号楼国信证券北京呼家楼北街证券营业部

    主要出席人员：公司董事会、管理层主要成员，保荐机构相关人员

    3、征求意见函

    我们设计了《安泰集团股权分置改革意见调查表》（见附件），征求各位股东对公司本次股权分置改革的有关意见，各位参与者可从报纸复印、网络下载（下载网址为http://www.sse.com.cn）该调查表。填写意见后请传真、邮寄或以电子邮件方式发送至公司，也可直接就《调查表》有关问题致电公司热线电话发表意见。公司承诺对股东填写的内容履行保密义务。

    4、热线电话：0354-7531034 0354-7531666

    5、传 真：0354-7536786

    6、电子信箱：atjt600408@163.com

    7、公司网站：http://www.antaigroup.com

    8、证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

    9、公司保荐机构及保荐代表人

    保荐机构：国信证券有限责任公司

    保荐代表人：眭衍照

    电话：010－66211979

    传真：010－66211976

    特此公告

    附件

    安泰集团股权分置改革征求意见表

           股东名称                              股东帐户
           持股数量                                            持股成本
                                                   传真                      邮编
           联系电话
                                                 电子邮箱
           通讯地址
         开户营业部
您认为本公司实施股权分置改革       8-10倍           10-15倍           15-20倍          20倍以上
后的合理市盈率为
您认为本公司实施股权分置改革         现金             送股              缩股             其他
方案中支付对价的方式为（请在
空格内写出支付内容）
如果采用非流通股股东向流通股    对价：
股东送股的对价支付方式，您认    简单理由：
为流通股股东每10股应获得多
少股的对价及简单理由？
您认为控股股东需做哪些承诺            流通时间               流通价格                 其他
（请在空格内填具体数字）
您希望采取何种方式进行沟通        面对面沟通        网络路演          电话沟通         其他方式
（请在空格内打√）
您会采取何种方式进行表决（请       现场表决         网络表决         委托表决            放弃
在空格内打√）
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