山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会二○○三年第一次临时会议于二○○三年元月二十七日在公司三楼会议室召开。公司九名董事全部出席会议,监事会成员、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长李安民先生主持。

    经全体董事审议讨论了《关于公司二○○二年财务报告的议案》、《关于公司未分配利润暂不分配的议案》、《关于公司A股发行以后适用章程的议案》,以九票赞成、零票弃权、零票反对通过如下决议：

    同意公司所做的二○○二年财务报告的议案,同意公司截止到二○○二年底的未分配利润暂不分配,同意公司A股发行以后适用章程的议案,并提请在下一次召开的股东大会上审议通过上述议案。

    特此公告