本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等相关文件精神,接上海证券交易所通知,山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2005 年10 月21日召开股权分置改革A股市场相关股东会议(以下简称“相关股东会议”),本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：

    一、会议时间

    现场会议召开时间为：2005年10月21日14时

    网络投票时间为：2005年10月19日-10月21日每天9：30-11：30,

    13：00-15：00。

    二、现场会议召开地点：山西省介休市义安镇安泰集团会议室

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,社会公众股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、审议事项

    审议《山西安泰集团股份有限公司股权分置改革方案》。

    本方案需要获得参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票和参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上赞成票方为通过。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件1。

    五、流通股股东参加投票表决的重要性

    1、有利于保护自身利益不受到侵害；

    2、充分表达意愿,行使股东权利；

    3、未参与本次投票表决的流通股股东或虽参与本次投票表决但投反对票的股东,如股东会决议获得通过,仍需按表决结果执行。

    六、董事会投票委托征集方式

    为保护中小投资者利益,公司董事会采取向全体流通股股东征集投票委托的形式,使中小投资者充分行使权利,充分表达自己的意愿。有关征集投票委托的具体事宜见已公告的《山西安泰集团股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    七、表决权

    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票、征集投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

    1、如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    2、如果同一股份通过网络或委托征集人投票,以委托征集人投票为准。

    3、如果同一股份多次委托征集人投票,以最后一次委托为准。

    4、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    八、会议提示公告

    相关股东会议召开前,公司将发布两次相关股东会议提示公告,两次公告时间分别为10月14日、10月18日。

    九、会议出席对象

    1、本次相关股东会议的股权登记日为2005年10月13日。截至2005年10月13日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票,有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议(授权委托书格式见附件2), 该代理人不必为股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、保荐机构和律师事务所相关人员。

    十、现场会议登记事项

    1、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司办理登记手续；法人股东持营业执照副本、参会代表本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2005年10月17日上午9：00-11：30,下午2：00-4：30。

    3、登记地点：安泰集团证券部。

    十一、公司股票停牌、复牌安排

    1、本公司董事会将申请公司股票自9月19日起停牌,最晚于9月29日复牌,此段时期为股东沟通时期；

    2、本公司董事会将在9月29日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    3、如果本公司董事会未能在9月29日之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

    4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

    十二、董事会组织非流通股股东与流通股股东沟通协商的安排

    为了与投资者保持良好的沟通,公司董事会将组织非流通股股东与投资者通过热线电话、传真、电子邮件、网上投资者交流会、征求意见函、走访投资者等多种沟通方式进行交流,协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商,以顺利完成本次股权分置改革工作。上述沟通协商安排的具体时间将另行公告或通知。

    十三、其他

    1、本次现场会议会期半天, 出席会议者食宿、交通费用自理。

    2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点, 并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件, 以便验证入场。

    3、联系方式：

    联系地址：山西省介休市义安镇安泰工业区 安泰集团证券部

    邮政编码：032002

    电话：0354-7531034 7531666

    传真：0354-7536786

    联系人：温海霞 刘明燕

    特此公告。

    山西安泰集团股份有限公司董事会

    2005年9月19日

    附件1：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量  说明
738408         安泰投票           1             A 股
363408 注      安泰投票           1             A 股

    注：深交所市值配售持有“安泰集团”A股的投资者,可通过深交所交易系统投票,投票代码为363408。

    2、表决议案

公司简称  议案序号   议案内容                        对应申报价格
安泰集团  1          审议《公司股权分置改革方案》    1元

    3、表决意见

表决意见种类   对应的申报股数
同意           1 股
反对           2 股
弃权           3 股

    二、投票举例

    1、股权登记日持有“安泰集团”A股的投资者,对公司《公司股权分置改革方案》议案投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738408         买入        1元        1股
    363408         买入        1元        1股

    如某投资者对公司《公司股权分置改革方案》议案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738408         买入        1元        2股
    363408         买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件2：

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席山西安泰集团股份有限公司股权分置改革A股市场相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 受托人(签名)：

    委托人身份证号： 受托人身份证号：

    委托人持有股数： 委托日期：

    委托人股东帐号：