本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    山西安泰集团股份有限公司（以下称“公司”）二○○五年第一次临时股东大会于二○○五年八月八日在公司办公大楼三楼会议室召开，出席会议股东及股东代表共8名，均为公司非流通股股东及其代表，代表股份25704万股，占公司总股本39100万股的65.74%。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，公司董事长李安民先生因公出差，委托独立董事李成先生代为主持会议。

    二、提案审议情况

    出席会议的股东逐条审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    （二）逐项审议通过了《关于公司第五届董事会董事候选人的议案》

    1、选举李安民先生为公司第五届董事会董事

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    2、选举任家玺先生为公司第五届董事会董事

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    3、选举郭全德先生为公司第五届董事会董事

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    4、选举武辉先生为公司第五届董事会董事

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    5、选举李成先生为公司第五届董事会独立董事

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    6、选举赵承亮先生为公司第五届董事会独立董事

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    7、选举张松龄先生为公司第五届董事会独立董事

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    8、选举张世华先生为公司第五届董事会独立董事

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    9、选举朱龙先生为公司第五届董事会独立董事

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    （三）逐项审议通过了《关于公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

    1、选举郭玉明先生为公司第五届监事会股东代表监事

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    2、选举赵军先生为公司第五届监事会股东代表监事

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    上述两位股东代表监事和2005年职工代表大会选举的职工代表监事王凤斌先生（简历附后）共同组成公司第五届监事会。

    （四）审议通过了《关于聘请公司财务审计机构的议案》

    同意25704万股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    北京市竞天公诚律师事务所王卫国律师公司出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2005年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事签字的股东大会决议。

    2、北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

    以上文件详见上海证券交易所网站,网址为http://www.sse.com.cn

    特此公告

    附职工代表监事简历：

    王凤斌：男，41岁，本科学历，讲师，中共党员。曾任太原理工大学化工系教师，1992年起历任公司驻太原办事处主任、进出口公司财务部经理、公司办公室主任、工会主席。2004年起担任公司党委书记，为公司第四届监事会召集人。

    

山西安泰集团股份有限公司

    二○○五年八月八日