山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会二○○五年第二次会议于二○○五年六月三十日下午在公司办公大楼十楼会议室召开，会议通知于二○○五年六月十九日以书面送达的方式递交公司监事。公司全体3名监事出席了会议，会议由监事会召集人王凤斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开监事会的规定。经全体监事审议，以三票赞成、零票弃权、零票反对通过以下决议：

    审议通过《关于公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

    鉴于公司第四届监事会的任职期已到，根据《公司法》等相关法律法规和公司章程的有关规定，现公司监事会将赵军先生、郭玉明先生作为公司第五届监事会股东代表监事候选人（附第五届监事会股东代表监事候选人简历），提交公司二○○五年第一次临时股东大会投票表决。股东大会选举产生的监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第五届监事会。

    特此公告

    附件：公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

    1、赵军：男，39岁，中专学历，中共党员。1985年起在义安焦化厂工作。历任义安焦化厂驻北京办事处代表，公司办公室副主任、外事处处长、秘书处处长，为公司第四届监事会股东代表监事。

    2、郭玉明：男，59岁，高中学历。1984年起先后任义安焦化厂副厂长、本公司运输队长。现任运输分公司经理，为公司第四届监事会股东代表监事。