本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 每股派发现金红利0.125元（含税），每10股分红利1.25元（含税）

    ● 扣税前每股现金红利0.125元，扣税后每股现金红利0.10元（税金为20%的个人所得税）

    ● 股权登记日：2005年5月31日

    ● 除息日：2005年6月1日

    ● 现金红利发放日：2005年6月6日

    本公司2004年度利润分配方案已经公司2004年度股东大会审议通过，具体公告刊登在4月5日《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，现将具体实施事宜公告如下：

    一、2004年度分红派息方案：

    1、2004年度分红派息方案：公司以2004年末总股本39,100万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.25元（含税），共计分配利润48,875,000元，剩余162,870,522.43元转入下一年度进行分配。分红后公司总股本不变。

    2、发放年度；2004年度

    3、发放范围：截止2005年5月31日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    4、对于流通股个人股东以及持有公司非流通股的发起人股东，本公司按20%的税率代扣个人所得税，因此实际发放现金红利为0.10元/股；对于流通股机构投资者，所得税由其自行缴纳，实际发放现金红利为0.125元/股。

    二、股权登记日、除息日及现金红利发放日

    1、股权登记日：2005年5月31日

    2、除息日：2005年6月1日

    3、现金红利发放日：2005年6月6日

    三、分红派息对象

    截止2005年5月31日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、持有公司非流通股的股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、公司社会公众股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向权益登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

    五、咨询办法

    咨询机构：山西省介休市安泰工业区公司证券部

    咨询电话：（0354）7531034 传真：（0354）7536786

    联系地址：山西省介休市安泰工业区

    联系人：郭全虎

    六、备查文件：公司2004年度股东大会决议。

    特此公告

    

山西安泰集团股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年五月二十五日