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重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
山西安泰集团股份有限公司（以下称“ 公司”）二○○四年度股东大会于二○○五年四月二日在公司驻地百乐泰度假城会议室召开，出席会议股东及股东代表共34 名，代表股份264,979,702 股，占公司总股本的67.77%。其中，出席本次会议的非流通股股东8 人，代表股份257,040,000 股，占公司总股本的65.74%，社会公众股股东或股东代表26 人，代表股份7,939,702 股，占公司总股本的2.03%，占公司流通股份总数的6.67%。社会公众股股东中，参加网络投票的社会公众股东或股东代表13 名，代表股份1,500,005 股，占公司流通股本的1.26%，占公司总股本的0.38%；参加现场会议的社会公众股东或股东代表13名，代表股份6,439,697 股，占公司流通股本的5.41%，占公司总股本的1.65%。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，北京市竞天公诚律师事务所王卫国律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》的规定。
会议由董事长李安民先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。经大会认真审议，表决通过了以下议案：
一、审议《公司二○○四年度董事会工作报告》
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,793,922 0 185,780 99.93%
流通股股东 7,939,702 7,753,922 0 185,780 97.66%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
二、审议《公司二○○四年度监事会工作报告》
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,793,922 0 185,780 99.93%
流通股股东 7,939,702 7,753,922 0 185,780 97.66%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
三、审议《公司二○○四年度财务决算报告》
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,793,922 0 185,780 99.93%
流通股股东 7,939,702 7,753,922 0 185,780 97.66%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
四、审议《公司二○○四年度利润分配预案》
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,790,322 87200 102,180 99.93%
流通股股东 7,939,702 7,750,322 87200 102,180 97.61%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
五、审议《公司二○○四年年度报告及其摘要》
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,793,922 0 185,780 99.93%
流通股股东 7,939,702 7,753,922 0 185,780 97.66%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
六、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
代表股份 数赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,793,922 0 185,780 99.93%
流通股股东 7,939,702 7,753,922 0 185,780 97.66%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
七、审议《关于公司二○○五年银行贷款额度和担保额度的议案》
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,793,922 22,400 163,380 99.93%
流通股股东 7,939,702 7,753,922 22,400 163,380 97.66%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
八、审议《关于修改公司章程及股东大会、董事会与监事会议事规则的议案》
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,793,922 21,200 164,580 99.93%
流通股股东 7,939,702 7,753,922 21,200 164,580 97.66%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
九、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,813,922 0 165,780 99.94%
流通股股东 7,939,702 7,773,922 0 165,780 97.91%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
十、审议《关于公司符合申请增发A 股条件的议案》
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,876,002 103,700 0 99.96%
流通股股东 7,939,702 7,836,002 103,700 0 98.69%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
十一、逐项审议《关于2005 年度增发A 股的议案》
1、发行股票的种类
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,876,002 103,700 0 99.96%
流通股股东 7,939,702 7,836,002 103,700 0 98.69%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
2、每股面值
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,876,002 103,700 0 99.96%
流通股股东 7,939,702 7,836,002 103,700 0 98.69%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
3、发行数量
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,876,002 63,700 40,000 99.96%
流通股股东 7,939,702 7,836,002 63,700 40,000 98.69%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
4、发行对象
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,876,002 103,700 0 99.96%
流通股股东 7,939,702 7,836,002 103,700 0 98.69%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
5、发行方式
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,876,002 103,700 0 99.96%
流通股股东 7,939,702 7,836,002 103,700 0 98.69%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
6、定价方式
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,876,002 103,700 0 99.96%
流通股股东 7,939,702 7,836,002 103,700 0 98.69%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
7、募集资金数额及用途
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,876,002 103,700 0 99.96%
流通股股东 7,939,702 7,836,002 103,700 0 98.69%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
8、本次增发新股决议的有效期
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,876,002 103,700 0 99.96%
流通股股东 7,939,702 7,836,002 103,700 0 98.69%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
9、关于提请股东大会授权董事会办理2005 年增发新股相关事宜
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,876,002 103,700 0 99.96%
流通股股东 7,939,702 7,836,002 103,700 0 98.69%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
10、本次增发新股完成后由新老股东共享公司滚存利润
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,773,822 103,700 102,180 99.92%
流通股股东 7,939,702 7,733,822 103,700 102,180 97.41%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
十二、审议《关于本次募集资金投资项目可行性的议案》
代表股份数 赞同股数 反对股数 弃权股数 赞同比例
全体股东 264,979,702 264,773,822 63,700 142,180 99.92%
流通股股东 7,939,702 7,733,822 63,700 142,180 97.41%
非流通股股东 257,040,000 257,040,000 0 0 100%
北京市竞天公诚律师事务所王卫国律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2004 年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
备查文件：
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、北京市竞天公诚律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。
以上文件详见上海证券交易所网站,网址为http://www.sse.com.cn
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
二○○五年四月二日
前十大流通股股东部分议案表决结果
股东名称 深圳市国信 北信投资 中国玻纤股 邓新华 彭中华 黄桥观 赵蓁 吴泉英 林凤清 黄伟娟
证券网络有 控股有限 份有限公司
限公司 责任公司
持有数量 1998216股 1776711股 1651970股 1267725股 530000股 114100股 102180股 74000股 62400股 58300股
10、关于公司符合申请增发A股条 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
件的议案
11、关于2005年度增发A股的议案 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
11.1 发行股票的种类 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
11.2 每股面值 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
11.3 发行数量 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
11.4 发行对象 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
11.5 发行方式 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
11.6 定价方式 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
11.7 募集资金数额及用途 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
11.8 本次增发新股决议的有效期 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
11.9 关于提请股东大会授权董事 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
会办理2005 年增发新股相关事宜
11.10 本次增发新股完成后由新老 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
股东共享公司滚存利润
12、关于本次募集资金投资项目 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成 赞成
可行性的议案
