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    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二○○五年第一次会议于二○○五年元月二十六日在公司驻地百乐泰会议室召开，会议通知于二○○五年元月十五日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议应到董事9 人，实到董事7 人，公司独立董事张世华、朱龙因事未能参加会议，分别委托独立董事李成、张松龄代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长李安民先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开董事会的规定。董事会以全票通过了如下报告及议案：

    一、审议通过公司二○○四年度董事会工作报告；

    二、审议通过公司二○○四年度总经理工作报告；

    三、审议通过公司二○○四年度财务决算报告；

    四、审议通过公司二○○四年度利润分配预案：

    经山西天元会计师事务所审计， 公司在2004 年度共实现净利润200,394,004.25 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金25,235,502.05 元，提取5%公益金12,617,751.02 元后，当年可供股东分配的利润为162,540,751.18 元，加上年初未分配利润106,704,771.25 元，减去2004 年已分配利润57,500,000 元， 累计可供股东分配的利润为211,745,522.43 元。

    公司拟以2004 年末总股本39,100 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.25 元（含税），共计分配利润48,875,000 元，剩余162,870,522.43 元转入下一年度进行分配。

    公司本年度拟不进行公积金转增股本。

    上述预案须经股东大会通过后实施。

    五、审议通过关于公司二○○四年度资产处理报告的议案；

    根据有关法律法规的规定，公司对因不符合国家产业政策而停产的原改良焦部分固定资产以及原125m3 高炉拆除报废的有关资产进行了清理，决定做如下处理：

    报废固定资产原值82,476,035.96 元，累计折旧37,468,785.94 元，净值为45,007,250.02 元，实际支付清理费用58,920.83 元，收回变现收入1,914,264.70元，净损失为43,151,906.15 元，已计提的固定资产减值准备为11,541,044.95元，本年实际净损失为31,610,861.20 元，决定予以核销。

    六、审议通过公司二○○四年度报告及其摘要；

    七、审议通过关于公司二○○五年银行贷款额度和担保额度的议案；

    根据公司2005 年业务发展的需要，预计公司及控股子公司在2005 年需向银行申请8 亿元贷款（包括借新还旧贷款）；为保证公司生产经营的正常运转，结合子公司的业务特点，计划2005 年在公司对外担保不超过2004 年末经审计的净资产50％的范围内，为控股子公司的贷款提供保证担保。

    八、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案；

    同意将上述一、三、四、七、八议案提交公司二○○四年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

    特此公告