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    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二○○四年第七次会议于二○○四年十二月十一日上午在公司会议室召开。应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事会成员、部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。会议由董事长李安民先生主持。董事会审议并一致通过了如下决议：

    审议通过《关于增加公司注册资本并对公司章程进行相应修改的议案》：

    根据公司2004 年6 月10 日通过的2003 年度股东大会决议，公司于2004年7 月实施了2003 年度利润分配方案，送转后，公司总股本由原来的23000 万股增加至39100 万股，公司的注册资本也相应增加至39100 万元；同时，对公司章程中与此有关的相应内容进行修改，具体修改内容如下：

    一、第三条：“公司于二○○三年元月二十日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股7000 万股。该股份全部为由境内投资人以人民币认购的内资股，并于二○○三年二月十二日在上海证券交易所上市。”

    修改为：

    “公司于二○○三年元月二十日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股7000 万股。该股份全部为由境内投资人以人民币认购的内资股，并于二○○三年二月十二日在上海证券交易所上市。

    公司于二○○四年九月六日经山西省人民政府以“晋政函[2004]143 号”《关于同意山西安泰集团股份有限公司变更注册资本的批复》批准，以2003 年末总股本23000 万股为基数，向全体股东每10 股送2 股红股，另以资本公积金每10股转增5 股。”

    二、第六条：“公司注册资本为人民币23000 万元。”

    修改为：

    “公司的注册资本为人民币39100 万元。”

    三、第十九条：“公司经批准发行的普通股总数为23000 万股，其中16000万股由以下九位股东：李安民、任家玺、范青玉、李光明、郭玉明、冀焕文、曹振基、赵军、李炽亨持有，占公司已发行普通股总数的69.57%。”

    修改为：

    “公司经批准发行的普通股总数为39100 万股，其中27200 万股由以下九位发起人股东：李安民、任家玺、范青玉、李光明、郭玉明、冀焕文、曹振基、赵军、李炽亨持有，占公司已发行普通股总数的69.57%。”

    四、第二十条：“公司的股本结构为：普通股23000 万股，其中由李安民、任家玺、范青玉、李光明、郭玉明、冀焕文、曹振基、赵军，李炽亨持有16000万股，其他内资股股东持有7000 万股。”

    修改为：

    “公司的股本结构为：普通股39100 万股，其中，由发起人股东李安民、任家玺、范青玉、李光明、郭玉明、冀焕文、曹振基、赵军，李炽亨持有27200万股，其他内资股股东持有11900 万股。”

    并同意将此议案提交公司下一次召开的股东大会上审议通过。

    特此公告