本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 每股送红股0.2 股(含税)，转增0.5 股，派发现金红利0.05 元(含税)；每10 股送红股2 股（含税），转增5 股，分红利0.5 元（含税）

    ● 扣税前每股现金红利0.05 元，扣税后每股现金红利0.00 元(税金包括红股及红利的个人所得税)

    ● 股权登记日：2004-7-15

    ● 除权(除息)日：2004-7-16

    ● 新增可流通股份上市流通日：2004-7-19

    ● 现金红利发放日：2004-7-22

    本公司2003 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已经2004 年6月10 日召开的公司2003 年度股东大会审议通过，具体公告刊登在6 月11 日《中国证券报》上，现将具体实施事宜公告如下：

    一、2003 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案：

    1、2003 年度利润分配方案：公司以2003 年末总股本23,000 万股为基数，向全体股东每10 股送2 股并派发现金0.5 元（含税），共计分配利润57,500,000元，剩余49,204,771.25 元转入下一年度进行分配。

    2、2003 年度的资本公积金转增股本方案：公司以2003 年末总股本23,000万股为基数，向全体股东每10 股转增5 股，共计转增11,500 万股，本次转增后，资本公积金尚余176,072,086.69 元。

    3、发放年度：2003 年度

    4、发放范围：截止2004 年7 月15 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    5、对于流通股个人股东以及持有公司非流通股的发起人股东，本公司按20%的税率代扣个人所得税，其中红股按每股面值1 元，税率20%，须缴税0.04 元/股，现金红利按20%的税率应缴税0.01 元/股，总计缴税0.05 元/股，因此实际发放现金红利为0.00 元/股；对于流通股机构投资者，所得税由其自行缴纳，实际发放现金红利为0.05 元/股。

    二、股权登记日、除息及除权日、新增可流通股份上市日、红利发放日

    1、股权登记日：2004 年7 月15 日

    2、除权除息日：2004 年7 月16 日

    3、新增可流通股份上市流通日：2004 年7 月19 日

    4、现金红利发放日：2004 年7 月22 日

    三、分派对象

    截止2004 年7 月15 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分配、转增股本实施办法

    1、持有公司非流通股的股东的现金红利由本公司直接发放。

    2、公司社会公众股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分

    公司通过其资金清算系统向权益登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

    3、公司送转股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2004 年7月16 日通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。

    五、股本变动结构表

                                                              （单位：万股）
股份类别              变动前  本次送红股  本次转增股本  变动后  比例（%）
一、未上市流通股份
发起人股份            16000   3200        8000          27200   69.57
二、已上市流通股份
人民币普通股          7000    1400        3500          11900   30.43
三、股份总数          23000   4600        11500         39100   100.00

    六、实施送转股方案后,按新股本总数摊薄计算的2003 年度每股收益为0.1828 元/股。

    七、咨询办法

    咨询机构：山西省介休市安泰工业区公司证券部

    咨询电话：（0354）7531034 传真：（0354）7536786

    联系地址：山西省介休市安泰工业区

    联系人：郭全虎

    八、备查文件：公司2003 年度股东大会决议。

    特此公告

    

山西安泰集团股份有限公司

    董事会

    二○○四年七月十二日