本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据中国证监会证监公司字[2007]28号文《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》以及江苏证监局苏证监公司字[2007]104号文《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》的要求,为切实开展好公司治理专项活动,公司于2007年5月11日召开了经理办公会,传达了上述文件的精神,制定了公司开展治理专项活动的工作计划和时间表,并确定了各部门和子公司的联络人和责任人。

    按照治理专项活动的工作计划安排,公司本着实事求是、严格谨慎的原则,认真对照《公司法》、《证券法》等有关法律法规,以及公司章程等内部规章制度,对公司治理情况进行了自查(自查事项全文刊载于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。《南京欣网视讯科技股份有限公司治理专项活动自查报告及整改计划》已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,有关内容详见附件。

    欢迎广大投资者和社会公众对我公司治理情况进行评议并提出整改建议。

    联系人：张晓莉；

    电话：025-84669999；

    传真：025-84669959；

    邮箱：xw@xwtech.com；

    广大投资者和社会公众可以通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)下的"上市公司治理评议"专栏进行评议,也可以通过电子邮件方式,将相关评议意见和整改建议发至以下部门：江苏证监局 电子邮箱：huangyh@csrc.gov.cn

    特此公告。

    南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

    二零零七年七月十日