本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司于2007年6月29日以通讯方式召开了公司第三届董事会第十次会议,会议应到董事10人,实际参会董事9人,独立董事沈连丰先生因在国外出差无法参加会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:
    1、《公司信息披露管理制度》;
    2、《公司高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》;
    《公司信息披露管理制度》及《公司高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》的全文刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
    2007年6月29日