本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

    ●根据中国证监会颁发的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)的要求,公司大股东上海富欣投资发展有限公司于2007年3月26日向公司董事会提交了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司董事会经审核同意将该议案作为临时提案提交公司2006年年度股东大会审议,相关公告详见2007年3月27日《上海证券报》。本次股东大会据此增加议案13《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    一、会议通知、召开情况

    1、公司于2007年3月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开公司2006年年度股东大会的公告》。后又于2007年3月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《南京欣网视讯科技股份有限公司2006年年度股东大会增加临时提案及补充通知的公告》。2007年4月12日,又在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《南京欣网视讯科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的提示性公告》。

    2、会议召开时间：

    现场会议召开日期：

    2007年4月17日(星期二)上午9：30；

    网络投票时间：

    2007年4月17日(星期二)上午9：30—11：30；下午13：00—15：00；

    3、现场会议地点：南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼公司会议室；

    4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式；

    5、股权登记日：2007年4月10日；

    6、会议召集人：公司董事会；

    7、会议主持人：董事长张良先生；

    8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和本公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次会议的股东及股东代表共34人,代表股份42,078,352股,占公司总股本的33.01%。其中参加本次现场会议的股东及股东代表共4人,代表股份41,312,532股,占公司总股本的32.41 %。参加网络投票的股东30人,代表股份765,820股,占公司总股本的0.60%。

    会议由公司董事长张良先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《南京欣网视讯科技股份有限公司章程》的规定。

    三、议案审议情况

    本次会议以记名投票方式,逐项审议通过了以下议案：

    1、《公司2006年董事会工作报告》；

    同意41,580,992股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.82%；反对78,560股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.19%；弃权418,800股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.99%。

    2、《公司2006年监事会工作报告》；

    同意41,374,292股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.33%；反对129,160股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.31%；弃权574,900股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.36%。

    3、《公司2006年年度报告正文及摘要》；

    同意41,350,782股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.27%；反对78,560股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.19%；弃权649,010股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.54%。

    4、《公司2006年度财务决算报告》；

    同意41,350,782股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.27%；反对78,560股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.19%；弃权649,010股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.54%。

    5、《公司2007年度财务预算报告》；

    同意41,350,782股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.27%；反对71,960股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.17%；弃权655,610股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.56%。

    6、《公司2006年度利润分配预案》；

    经江苏天衡会计师事务所审计,本公司2006年度实现净利润5,062,617.49元(合并数),母公司实现净利润5,706,301.95元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司本年实现净利润的10%提取法定盈余公积570,630.20元。

    鉴于公司已于2005年度实施了现金分红,同时考虑到2007年是公司发展的关键一年,加大对传统业务的市场拓展力度,以及对新业务的探索,都需要较大的资金投入,为了企业的持续发展和全体股东的长远利益,公司决定2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意41,350,782股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.27%；反对146,980股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.35%；弃权580,590股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.38%。

    7、《关于续聘会计师事务所的议案》；

    公司聘请江苏天衡会计师事务所为公司2006年度的审计机构,现聘期已满,公司决定续聘其为2007年度的审计机构,为公司提供年度审计和其他常规审计服务。

    同意41,341,582股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.25%；反对71,960股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.17%；弃权664,810股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.58%。

    8、《公司部分董事、高管人员2007年薪酬的议案》；

    2007年,公司董事长兼总经理的薪酬为45万元,董事兼副总经理的薪酬为35万元。

    同意41,341,582股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.25%；反对108,580股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.26%；弃权628,190股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.49%。

    9、《公司第三届董事会独立董事独董津贴的议案》；

    为了保证独立董事有效行使职权,充分发挥独立董事作用,公司决定给予第三届董事会每位独立董事每月人民币3000元(含税)津贴。

    同意41,350,782股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.27%；反对108,580股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.26%；弃权618,990股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.47%。

    10、《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》；

    同意41,341,582股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.25%；反对71,960股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.17%；弃权664,810股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.58%。

    11、《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》；

    同意41,341,582股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.25%；反对71,960股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.17%；弃权664,810股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.58%。

    12、《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》；

    同意41,341,582股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.25%；反对71,960股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.17%；弃权664,810股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.58%。

    13、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    为提高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,闲置募集资金使用总金额不超过2500万元,使用期自2007年3月8日至2007年9月8日。

    同意41,360,822股,占出席股东大会有表决权股份总数的98.29%；反对155,780股,占出席股东大会有表决权股份总数的0.37%；弃权561,750股,占出席股东大会有表决权股份总数的1.34%。

    四、律师见证情况

    本次股东大会经北京中伦金通律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、2006年年度股东大会决议；

    2、律师法律意见书；

    3、上海证券交易所要求的其他文件；

    特此公告。

    南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

    2007年4月17日