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南京欣网视讯科技股份有限公司(下称"公司")董事会于2007年3月16日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开公司2006年年度股东大会的公告》。后又于2007年3月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《南京欣网视讯科技股份有限公司2006年年度股东大会增加临时提案及补充通知的公告》。
公司2006年年度股东大会共审议13个议案,均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,此次网络投票将采用上海证券交易所交易系统进行。
现公司就召开2006年年度股东大会作提示性公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
① 现场会议召开时间：2007年4月17日上午9：30。
② 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2007年4月17日9:30－11:30、13:00－15:00。
2、股权登记日：2007年4月10日。
3、现场会议地点：南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统提供网络投票平台,无限售条件流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
6、参加本次股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示性公告：本次股东大会召开前,公司于2007年4月12日发布一次提示性公告。
8、 会议出席对象：截止2007年4月10日15:00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及股东代理人；公司董事、监事及其他高级管理人员；公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项
(1)审议《公司2006年董事会工作报告》；
(2)审议《公司2006年监事会工作报告》；
(3)审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
(4)审议《公司2006年度财务决算报告》；
(5)审议《公司2007年度财务预算报告》；
(6)审议《公司2006年度利润分配预案》；
(7)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(8)审议《公司部分董事、高管人员2007年薪酬的议案》；
(9)审议《公司第三届董事会独立董事独董津贴的议案》；
(10)审议《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》；
(11)审议《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》；
(12)审议《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》；
(13)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
上述议案的详细内容请参见2007年3月16日、3月27日的《上海证券报》。
三、无限售条件流通股股东享有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、无限售条件流通股股东享有的权利
无限售条件流通股股东依法享有出席本次股东大会的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。
2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,无限售条件流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统进行投票表决。
网络投票的具体程序见本公告第五项内容。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票优于网络投票的顺序进行统计。如果同一股份通过现场投票方式或网络投票方式重复投票,则以第一次投票为准。
敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
3、 无限售条件流通股股东参加投票表决的重要性
(1) 有利于保护自身利益不受到侵害。
(2) 充分表达意愿、行使股东权利。
(3) 如果本次股东大会各项议案获表决通过,则不论无限售条件流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论无限售条件流通股股东是否投了反对票,只要其为本次股东大会股权登记日登记在册的股东,就均须按本次股东大会表决通过的决议执行。
四、现场会议登记方法
1、登记时间：
2007年4月16日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00(传真登记截止日期为2007年4月16日)。
2、登记方式：
A、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、上海证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
B、法人股股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、上海证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券代码卡办理登记手续。
C、股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不晚于4月15日)。
3、 登记地点及联系人：
联系人：张晓莉
登记地点：南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼1楼董事会办公室(210002)
电话：025-84669860
传真：025-84669899
五、网络投票程序
公司2006年年度股东大会共审议13个议案,全部将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将向股东提供网络投票平台。
1、 投票的起止时间：2007年4月17日9：30-11：30,13：00-15：00。
2、 投票代码及投票简称：
挂牌投票代码 挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738403 欣网投票 13 A股
3、 表决议案
公司简称 议案序号 议案内容 申报价格
欣网视讯 1 《公司2006年董事会工作报告》 1元
欣网视讯 2 《公司2006年监事会工作报告》 2元
欣网视讯 3 《公司2006年年度报告正文及摘要》 3元
欣网视讯 4 《公司2006年度财务决算报告》 4元
欣网视讯 5 《公司2007年度财务预算报告》 5元
欣网视讯 6 《公司2006年度利润分配预案》 6元
欣网视讯 7 《关于续聘会计师事务所的议案》 7元
欣网视讯 8 《公司部分董事、高管人员2007年薪酬的议案》 8元
欣网视讯 9 《公司第三届董事会独立董事独董津贴的议案》 9元
欣网视讯 10 《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》 10元
欣网视讯 11 《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》 11元
欣网视讯 12 《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》 12元
欣网视讯 13 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 13元
4、 表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5、 投票举例
① 股权登记日持有"欣网视讯"股票的投资者,对公司此次股东大会的议案1《公司2006年董事会工作报告》投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738403 买入 1元 1股
② 股权登记日持有"欣网视讯"股票的投资者,对公司此次股东大会的议案1《公司2006年董事会工作报告》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738403 买入 1元 2股
③ 股权登记日持有"欣网视讯"股票的投资者,对公司此次股东大会的议案1《公司2006年董事会工作报告》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738403 买入 1元 3股
六、其他事项
1、本次相关股东会议现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。
2、出席本次相关股东会议现场会议的人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带出席人员的身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2007年4月12日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南京欣网视讯科技股份有限公司(下称"公司")2006年年度股东大会,并授权其全权负责对列入本次股东大会议程的各项议案进行表决。(如部分授权,请具体注明)
本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人(签名)：
身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2007年4月10日,我单位(个人)持有南京欣网视讯科技股份有限公司股票______________股,拟参加贵公司2006年年度股东大会。
股东帐户：
持有股数：
出席人姓名：
股东/股东代表签字(盖章)：
年 月 日
注：此授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
