本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2007年3月16日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开公司2006年年度股东大会的公告》，定于2007年4月17日召开公司2006年年度股东大会。

    2007年3月26日，公司董事会收到第一大股东上海富欣投资发展有限公司（持股24,139,478股，占公司总股本的18.94%）提交给公司2006年年度股东大会的临时提案《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，提案的具体内容如下：

    "南京欣网视讯科技股份有限公司（下简称"欣网视讯"）于2007年3月2日以通讯方式召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，闲置募集资金使用总金额不超过2500万元，使用期为2007年3月8日至2007年9月8日。

    其后，中国证监会颁发了《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号），要求"超过本次募集金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，需经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。"

    为切实贯彻上述文件的要求，本公司作为欣网视讯的股东，将《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》作为临时提案提交欣网视讯2006年年度股东大会审议。议案的具体内容为：

    为提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，闲置募集资金使用总金额不超过2500万元，使用期自2007年3月8日至2007年9月8日。"

    经公司董事会审核，该临时提案的提案程序及内容符合相关法律、法规的要求，公司董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2006年年度股东大会审议，该临时提案的名称为《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据中国证监会颁发的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的要求，该提案将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，因此公司2006年年度股东大会的全部13个议案都将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。此次网络投票将采用上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为：2007年4月17日9：30-11：30,13：00-15：00。

    公司2006年年度股东大会的股权登记日仍为2007年4月10日。

    公司2006年年度股东大会原定的其他事项不变。

    参加网络投票的具体操作程序请参见附件。

    附：

    南京欣网视讯科技股份有限公司

    2006年年度股东大会网络投票程序

    公司2006年年度股东大会共审议13个议案，全部将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将向股东提供网络投票平台。

    1、投票的起止时间：2007年4月17日9：30-11：30,13：00-15：00。

    2、投票代码及投票简称：

    挂牌投票代码   挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738403             欣网投票             13    A股

    3、 表决议案

    公司简称   议案
               序号            议案内容                             申报价格
    欣网视讯    1 《公司2006 年董事会工作报告》                       1 元
    欣网视讯    2 《公司2006 年监事会工作报告》                       2 元
    欣网视讯    3 《公司2006 年年度报告正文及摘要》                   3 元
    欣网视讯    4 《公司2006 年度财务决算报告》                       4 元
    欣网视讯    5 《公司2007 年度财务预算报告》                       5 元
    欣网视讯    6 《公司2006 年度利润分配预案》                       6 元
    欣网视讯    7 《关于续聘会计师事务所的议案》                      7 元
    欣网视讯    8 《公司部分董事、高管人员2007 年薪酬的议案》         8 元
    欣网视讯    9 《公司第三届董事会独立董事独董津贴的议案》          9 元
    欣网视讯   10 《关于修订公司《董事会议事规则》的议案》           10 元
    欣网视讯   11 《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》           11 元
    欣网视讯   12 《关于修订公司《股东大会议事规则》的议案》         12 元
    欣网视讯   13 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 13 元

    4、 表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    5、 投票举例

    ① 股权登记日持有"欣网视讯"股票的投资者，对公司此次股东大会的议案1《公司2006年董事会工作报告》投同意票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738403         买入        1元        1股

    ② 股权登记日持有"欣网视讯"股票的投资者，对公司此次股东大会的议案1《公司2006年董事会工作报告》投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738403         买入        1元        2股

    ③ 股权登记日持有"欣网视讯"股票的投资者，对公司此次股东大会的议案1《公司2006年董事会工作报告》投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738403         买入        1元        3股

    特此公告。

    南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

    2007年3月26日