本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年10月18日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第二届董事会第二十四次会议的通知,并于2006年10月25日以通讯方式进行表决。本次会议应到董事10人,出席会议董事10人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下议案：

    1、《公司2006年第三季度报告》；

    表决结果：有效表决票数10票。其中同意票10票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0票,占出席会议有效表决票的0%,弃权票0票,占出席会议有效表决票的0%。

    2、《关于解散江苏省世尊数字传媒有限公司的议案》；

    江苏省世尊数字传媒有限公司(下简称“世尊传媒”)成立于2005年6月,注册资本为500万元,其中本公司出资200万元,占40%。世尊传媒自成立以来,业务发展情况一直不理想,与设立该公司时的预期发生较大偏差。针对这一情况,为降低投资风险,经与世尊传媒其他股东协商,拟解散世尊传媒。

    表决结果：有效表决票数10票。其中同意票10票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0票,占出席会议有效表决票的0%,弃权票0票,占出席会议有效表决票的0%。

    特此公告。

    南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

    2006年10月27日