本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京欣网视讯科技股份有限公司原定于2006年4月3日上午9：30召开公司2005年度股东大会。鉴于中国证监会于2006年3月16日发布了《关于印发<上市公司章程指引(2006年修订)>的通知》(下简称"《通知》"),根据《通知》,上市公司应当在《通知》发布后的第一次股东大会上,按要求修改公司章程；此后于2006年3月24日,上海证券交易所发出《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》,要求已发出召开股东大会通知的上市公司,如其会议通知中未包括修改公司章程的提案,应将修改章程事宜以临时提案提交股东大会审议,如提出临时提案时距股东大会召开日不足10日的,股东大会召开日应当相应延期。为此,公司董事会经与大股东上海富欣投资发展有限公司协商,决定将原定于2006年4月3日召开的公司2005年度股东大会延期至2006年4月10日上午9：30召开,上海富欣投资发展有限公司将于2006年3月31日之前就修改章程事宜向董事会提出一项临时提案。股东大会原确定的股权登记日及会议其他事项不变。

    董事会在收到上海富欣投资发展有限公司提出的临时提案后,将在二日内作出公告,同时将按照《上市公司章程指引》(2006年修订)进行修订后的公司章程全文,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露。

    因本次会议延期举行给投资者带来诸多不便,敬请谅解。

    特此公告。

    南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

    2006年3月28日