南京欣网视讯科技股份有限公司第二届监事会第五次会议于2006年3月1日在南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事2名,会议经审议通过了如下议案：

    审议通过《2005年度监事会工作报告》；

    该报告将作为股东大会提案,提交公司股东大会审议。

    审议通过《公司2005年度财务报告》；

    审议通过《公司2006年度财务预算报告》；

    审议通过《公司2005年度利润分配预案》；

    审议通过《公司2005年度报告正文及摘要》。

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉(2005年修订)的有关要求,对董事会编制的公司2005年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的局面审核意见,与会全体监事一致认为：

    (1)公司2005年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    (2)公司2005年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。

    (3)公司监事会在提出本意见前,没有发现参与2005年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

    因此,公司监事会保证公司2005年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特此公告。

    南京欣网视讯科技股份有限公司监事会

    2004年3月4日