本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    南京欣网视讯科技股份有限公司(下称“公司”)2005年第一次临时股东大会于2005年7月19日在南京市龙蟠中路168号公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共3人,代表公司有表决权的股份40,279,556股,占公司股本总额的32%,均为非流通股股东及股东代表,没有流通股股东参加本次股东大会并进行表决。会议由董事长张良先生主持,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议,广东晟典律师事务所许志刚律师列席并见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以书面记名累积投票方式,审议了《关于增补公司第二届董事会董事的议案》：

    1、 选举经益先生担任公司第二届董事会董事。

    表决结果：得票总数40,279,556股,占出席股东大会股东所持股份的100%。

    2、选举忻秉虹女士担任公司第二届董事会董事。

    表决结果：得票总数40,279,556股,占出席股东大会股东所持股份的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东晟典律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：公司2005年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、 2005年第一次临时股东大会决议

    2、 律师法律意见书

    3、上海证券交易所要求的其他文件

    特此公告。