本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2005年4月8日以电子邮件形式向公司全体董事发出了第二届董事会第十次会议通知,并于2005年4月18日以通讯方式对议案进行表决。本次会议应收到董事表决票11份,实际收到董事有效表决票10份,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决,通过了如下议案：

    一、 审议通过《公司2005年第一季度报告》；

    表决结果：有效表决票数10票。其中同意票10票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0票,占出席会议有效表决票的0%,弃权票0票,占出席会议有效表决票的0%。

    二、审议通过《公司章程修正案》(《公司章程修正案》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    根据证监公司字［2005］15号文《关于督促上市公司修改公司章程的通知》的有关规定,公司对二届九次董事会通过的《章程修订案》再次进行了修订。该议案将作为股东大会提案,提交公司2005年5月9日召开的2004年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数10票。其中同意票10票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0票,占出席会议有效表决票的0%,弃权票0票,占出席会议有效表决票的0%。

    特此公告。