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南京欣网视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2004年10月21日在南京市龙蟠中路168号江苏软件园公司会议室召开。本次会议应到董事11名,实到董事7名,董事李捷先生未出席此次董事会,董事姚井明先生委托董事张良先生,董事郭强先生、独立董事尤肖虎先生委托董事周易先生代为出席并行使表决权,公司董事会秘书及部分监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长周易先生主持。经与会董事审议并表决,通过了如下议案：
一、审议通过《公司章程修订案》；
公司2004年第一次临时股东大会通过了《关于资本公积金转增股本的议案》并授权董事会对现行《公司章程》进行修订,本次章程修订内容具体如下：
第六条 原文为：
公司注册资本为人民币7,081.5万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币12,746.7万元。
第十九条 原文为：
公司经批准发行的普通股总数为7,081.5万股,成立时向各发起人发行2,721万股,2002年2月实施未分配利润每10股送红股4股及任意公积金每10股转增1股方案后,各发起人共持有公司4,081.5万股,占公司可发行普通股总数的57.636%。
公司各发起人之持股数及占公司股本总额的比例分别为：
(一)上海富欣投资发展有限公司持有15,911,037股,占公司股本总额的22.469%；
(二)南京贝豪科技有限公司持有4,904,481股,占公司股本总额的6.926%；
(三)中广有线信息网络有限公司持有4,500,000股,占公司股本总额的6.355%；
(四)南京大学持有3,900,000股,占公司股本总额的5.507%；
(五)中信信息科技投资有限公司持有3,900,000股,占公司股本总额的5.507%；
(六)马运山持有2,566,494股,占公司股本总额的3.624%；
(七)葛蓬蓬持有2,566,494股,占公司股本总额的3.624%；
(八)周易持有2,566,494股,占公司股本总额的3.624%。
现修改为：
公司经批准发行的普通股总数为12,746.7万股。成立时向各发起人发行2,721万股；2002年2月实施未分配利润每10股送红股4股及任意公积金每10股转增1股方案后,各发起人共持有公司4,081.5万股,占公司可发行普通股总数的57.64%；公司于2003年9月1日经中国证监会核准,首次向社会公众发行人民币3,000万股,公司股本增至7,081.5万元人民币；公司经2004年8月23日召开的2004年第一次临时股东大会同意,以资本公积金每10股转增8股,公司股本增至12,746.7万元人民币。
公司各发起人之持股数及占公司股本总额的比例分别为：
(一)上海富欣投资发展有限公司持有28,639,867股,占公司股本总额的22.47%；
(二)南京贝豪科技有限公司持有8,828,066股,占公司股本总额的6.93%；
(三)中广有线信息网络有限公司持有8,100,000股,占公司股本总额的6.35%；
(四)南京大学持有7,020,000股,占公司股本总额的5.51%；
(五)中信信息科技投资有限公司持有7,020,000股,占公司股本总额的5.51%；
(六)马运山持有4,619,689股,占公司股本总额的3.62%；
(七)葛蓬蓬持有4,619,689股,占公司股本总额的3.62%；
(八)周易持有4,619,689股,占公司股本总额的3.62%。
第二十条 原文为：
公司的股本结构为：普通股7,081.5万股,其中发起人持有4,081.5万股,其他内资股股东持有3,000万股。
现修改为：
公司的股本结构为：普通股12,746.7万股,其中发起人持有7,346.7万股,其他内资股股东持有5,400万股。
二、审议通过《公司2004年第三季度报告》；
三、审议通过《关于变更公司总经理的议案》。
同意张斌先生不再担任公司总经理职务,根据公司董事长周易先生提名,聘任张良先生为公司总经理,任期与第二届董事会相同。
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2004年10月22日
附张良先生简历：
张良,男,1970年4月出生,南京邮电学院管理专业本科毕业,南京大学工商管理硕士。1992年-2002年8月工作于上海贝尔有限公司,历任生产部施工管理、市场部销售工程师、总办秘书、浙江分公司总经理、江苏分公司总经理、第三营销服务大区总裁等职。2000年8月起任本公司董事,2003年1月26日起任公司副董事长,2003年11月起任南京欣网易家网络服务有限责任公司董事长。
