本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●以2004年6月30日公司的总股本70,815,000股为基数,以资本公积金每股转增0.8股,每10股转增8股。

    ●股权登记日：2004年9月7日

    ●除权日：2004年9月8日

    ●新增可流通股份上市流通日：2004年9月9日

    一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

    公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月23日在南京市龙蟠中路168号公司会议室召开,会议审议通过了《关于资本公积金转增股本的议案》,详情见2004年8月24日的《上海证券报》。

    二、转增股本方案

    根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2004)429号《审计报告》,公司截至2004年6月30日资本公积金为160,780,000元。

    公司2004年中期资本公积金转增股本方案为：以公司2004年6月30日经审计的资本公积金160,780,000元,按2004年6月30日总股本70,815,000股为基数,每10股转增8股,向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计新增股本56,652,000股(每股面值人民币1元)。本次转增后的总股本为127,467,000股,资本公积金尚余104,128,000元。

    三、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2004年9月7日

    2、除权日：2004年9月8日

    3、新增可流通股份上市流通日：2004年9月9日

    四、转增对象

    截止股权登记日2004年9月7日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、转增股本实施办法

    公积金转增股本实施办法：按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按转增比例自动计入股东帐户。转增过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股,直至实际转增总数与本次公积金转增总数一致,如果尾数相同则多余股数由电子计算机抽签完成余股转增。

    六、股本变动结构表

    单位：股

    股份类型               变动前 本次送     本次转    变动后         股份
    -                        股本   红股     增股本      股本         比例
    一、尚未流通股份
    国有法人股         12,300,000          9,840,000    22,140,000    17.37%
    境内法人持有股份   20,815,518         16,652,414    37,467,932    29.39%
    其他                7,699,482          6,159,586    13,859,068    10.87%
    尚未流通股份合计   40,815,000         32,652,000    73,467,000    57.64%
    二、已流通股份
    人民币普通股       30,000,000         24,000,000    54,000,000    42.36%
    已流通股份合计     30,000,000         24,000,000    54,000,000    42.36%
    三、股份合计       70,815,000         56,652,000   127,467,000   100.00%

    七、实施转增股本方案后,按新股本总数摊薄计算的本年度中期每股收益为0.04元。

    八、咨询办法

    咨询机构：公司证券投资部

    咨询地址：南京市龙蟠中路168号江苏软件园53号楼1楼

    咨询电话：025-84669999

    传真：025-84669899

    九、备查文件

    《南京欣网视讯科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议公告》。

    特此公告

    

南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

    2004年9月2日