本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    > 本次会议没有否决或修改提案的情况

    > 本次会议没有新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    南京欣网视讯科技股份有限公司(下称“公司”)2004年第一次临时股东大会于2004年8月23日在南京市龙蟠中路168号公司会议室召开,会议由周易先生主持,公司部分董事、监事及广东晟典律师事务所许志刚律师出席了会议。出席会议的股东及股东代表共5人,代表公司有表决权的股份28,844,025股,占公司股本总额的40.73%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议以书面记名投票表决方式,审议通过如下决议：

    (一)《关于资本公积金转增股本的议案》；

    根据江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2004)429号《审计报告》,公司截至2004年6月30日资本公积金为160,780,000元。

    公司2004年中期资本公积金转增股本预案为：以公司2004年6月30日经审计的资本公积金160,780,000元,按2004年6月30日总股本70,815,000股为基数,每10股转增8股,向全体股东实施资本公积金转增股本方案,共计新增股本56,652,000股(每股面值人民币1元)。

    同意28,844,025股,占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (二)《提请股东大会授权修订＜南京欣网视讯科技股份有限公司章程＞的议案》；

    公司拟以资本公积金转增股本,需对《南京欣网视讯科技股份有限公司章程》作出相应修改,因此提请股东大会对董事会作出授权,根据公司本次资本公积金转增股本方案的实施情况,对《公司章程》相关条款作出修订。

    同意28,844,025股,占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    (三)审议通过《南京欣网视讯科技股份有限公司募集资金管理办法(草案)》,

    具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    同意28,844,025股,占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经广东晟典律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    四、备查文件

    1、 2004年第一次临时股东大会决议

    2、 律师法律意见书

    特此公告。