本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开及出席情况

    江苏申龙高科集团股份有限公司2006年第四次临时股东大会于2006年11月24日上午9时0分在公司会议室召开。出席会议的股东及授权代表6人,代表股份101,447,644股,占公司总股本的39.31%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    审议通过继续为申达集团有限公司向江阴市农村商业银行申请3000万元人民币贷款提供连带责任担保,担保期限为半年。

    赞成101,447,644票,占出席代表有效股份数的100%；反对 0 票,占出席会议股东代表有效股份数的 0% ；弃权 0 票,占出席会议股东代表有效股份数的0% 。

    以上议案详细内容见2006年11月9日《上海证券报》及上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]本公司公告。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师集团(上海)事务所梁立新律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    四、备查文件

    1、经与会董事确认的股东大会决议；

    2、律师意见书。

    特此公告。

    江苏申龙高科集团股份有限公司

    二○○六年十一月二十五日