本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开及出席情况

    江苏申龙高科股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会于2003年12月1日在申达科技工业园会堂召开。出席会议的股东及授权代表6人,代表股份46,311,001股,占公司总股本的60.69%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名式投票方式逐项表决通过了如下决议：

    1、审议通过陆建平先生为公司第二届董事会董事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    2、审议通过符炳方先生为公司第二届董事会董事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    3、审议通过张健先生为公司第二届董事会董事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    4、审议通过姚自力先生为公司第二届董事会董事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    5、审议通过单玉华女士为公司第二届董事会董事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    6、审议通过李亮先生为公司第二届董事会董事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    7、审议通过陆德明先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    8、审议通过王培生先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    9、审议通过张曾乾先生为公司第二届董事会独立董事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    10、审议通过吴兵先生为公司第二届监事会监事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    11、审议通过林硕奇先生为公司第二届监事会监事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    12、审议通过於明强先生为公司第二届监事会职工代表监事的议案；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    13、审议通过了《江苏申龙高科股份有限公司募集资金管理办法(草案)》；

    赞成46,311,001票,占出席代表股份数的100%；反对0票,占出席会议股东代表股份数的0%；弃权0票,占出席会议股东代表股份数的0%。

    以上13项议案内容详见2003年10月31日《上海证券报》的本公司第一届董事会第十九次会议决议公告和本公司一届七次监事会决议公告。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师集团(上海)事务所刘维律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、律师意见书。

    特此公告。

    

江苏申龙高科股份有限公司

    二○○三年十二月一日