本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2006年5月20日以通讯方式发出关于召开公司第二届董事会第三十二次会议的通知,并于2006年6月1日在本公司会议室召开会议。公司现有董事9人,参加表决董事9人,本次审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

    一、审议通过关于高旭光先生为董事长的议案；

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    二、审议通过关于聘任朱延涛先生为总经理助理的议案；

    朱延涛先生的简历：现年37岁,本科学历,助理工程师,曾任江苏省锡威木业集团公司分厂厂长；无锡市华武木业发展有限公司总经理；现任江苏申龙高科集团股份有限公司综合管理部经理。

    独立董事意见：同意总经理提名朱延涛先生为总经理助理。公司聘任朱延涛先生为总经理助理是在充分考察了解其个人简历和任职情况的条件下,根据实际需要作出的决定,不存在损害其他股东利益的情形。

    (赞成9 票；反对0 票；弃权0票)

    特此公告。

    江苏申龙高科集团股份有限公司

    二00六年六月二日