本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2006年5月10日以传真方式发出关于召开公司第二届董事会第三十一次会议的通知,并于2006年5月15以通讯表决的方式对以上提案进行了逐项审核。公司现有董事9人,参加表决董事9人,本次审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

    一、审议通过《关于陆建平先生辞去公司董事长及董事的议案》；

    (赞成9 票；反对0票；弃权0票)

    二、审议通过《关于提名柳产忠先生为公司董事的议案》；

    柳产忠先生的简历：现年42岁,大专学历,曾任江阴申颖针纺织品有限公司副总经理；江苏申龙高科股份有限公司管理部经理、总经理助理兼生技部经理；江苏申龙创业集团有限公司党群工作部主任；现任江苏申龙创业集团有限公司安保联防部总经理。

    独立董事意见：同意董事会提名柳产忠先生为本公司第二届董事会董事。董事会提名柳产忠先生为本公司第二届董事会董事是在充分考察了解其个人简历和任职情况的条件下,根据实际需要作出的决定,不存在损害其他股东利益的情形。

    (赞成9 票；反对0票；弃权0票)

    特此公告。

    江苏申龙高科集团股份有限公司

    二00六年五月十七日