本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司董事会二届二十九次会议决议,公司定于2006年5月29日召开2005年度股东大会,《江苏申龙高科集团股份有限公司董事会决议暨召开二00五年度股东大会的通知》已于2006年4月27日刊登在《上海证券报》上。

    鉴于公司董事长陆建平先生由于工作变动,于2006年5月10日向公司董事会递交了辞职报告,依据《上市公司股东大会规则》的有关规定,公司控股股东江苏申龙创业集团有限公司作为提案人提出了二项临时提案,即《关于陆建平先生辞去公司董事的议案》、《关于提名柳产忠先生为公司董事的议案》。为此公司董事会于2006年5月10日以传真方式通知各位董事,于2006年5月15日以通讯表决的方式对以上提案进行了逐项审核。公司现有董事9人,参加表决董事9人,本次审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议形成决议并作2005年度股东大会补充通知如下：

    一、经审议同意将《关于陆建平先生辞去公司董事的议案》提请公司2005年度股东大会审议；

    二、经审议同意将《关于提名柳产忠先生为公司董事的议案》提请公司2005年度股东大会审议。

    上述临时提案符合法律、法规和公司章程的有关规定,提案内容属于股东大会职权范围。

    特此公告。

    江苏申龙高科集团股份有限公司

    二00六年五月十七日