本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2005年9月16日以电话方式发出关于召开公司第二届董事会第二十次会议的通知,并于2005年9月28日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    同意关于对控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资扩股的议案；

    本公司于2004年10月26日召开第二届董事会第十次会议审议关于变更部分募集资金投向暨对控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资扩股的议案。该议案已于2004年11月30日经公司2004年第三次临时股东大会审议通过。(有关本项目详细内容参见2004年10月28日的《上海证券报》)

    现因本公司与江阴市金桥贸易有限公司就江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资扩股中有关股权转让事宜未达成一致意见,使本次股权受让行为无法完成。因此,本公司将终止受让江阴市金桥贸易有限公司拟将其持有江阴赛生聚酯新材料有限公司20%的股权全部转让给本公司的行为。同时,本公司决定暂用自有资金对江阴赛生聚酯新材料有限公司实施增资,其中涉及有关募集资金的安排将另行决定。

    至此,江阴赛生聚酯新材料有限公司股本结构为：公司注册资本2200万美元,本公司占55%的比例增资385万美元,香港鹏隆贸易有限公司占25%的比例增资175万美元,江阴市金桥贸易有限公司占20%的比例增资140万美元。

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    特此公告。