本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2005年6月13日以电话方式发出关于召开公司第二届董事会第十七次会议的通知,并于2005年6月24日在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、审议通过了关于继续为公司控股子公司江苏创源科技新材料有限公司向上海浦东发展银行江阴澄江支行申请流动资金借款人民币壹仟伍佰万元提供担保的议案；

    江苏创源科技新材料有限公司是从事新型包装原料生产与销售的企业,需要较大的流动资金支持,本公司为该公司担保旨在提高其生产经营规模及盈利能力,以实现良好的投资回报。同时,该公司产品目前市场前景广阔,具有良好的盈利能力及偿债能力,担保风险小,能够保障本公司及中小股东利益。

    本公司同意为江苏创源科技新材料有限公司在上海浦东发展银行江阴澄江支行的贷款提供连带责任担保,担保金额为人民币1500万元,担保期限为九个月。

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    二、审议通过了关于公司控股子公司江阴赛生聚酯新材料有限公司受让申达集团有限公司部分土地使用权的议案。

    为优化公司资产结构,提升公司资产规模,稳定项目建设和未来发展的需要,本公司同意江阴赛生聚酯新材料有限公司按评估值5865.36万元受让申达集团有限公司所属位于江阴经济开发区西区天生港村宗地国有出让土地使用权,土地面积133333.9平方米。

    (赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票)

    特此公告。