本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ■资本公积转增股本,每10股转增8股。

    ■股权登记日：2005年6月21日

    ■除权日：2005年6月22日

    ■新增可流通股份上市流通日：2005年6月23日

    一、江苏申龙高科集团股份有限公司2004年度利润分配及资本公积转增股本方案已获2005年5月27日召开的2004年度股东大会审议通过,该股东大会决议公告祥见2005年5月28日《上海证券报》。

    二、分红派息方案

    经江苏公证会计师事务所有限公司审计,公司2004年度实现净利润24850755.04元,根据公司章程有关规定,提取法定盈余公积金2796399.74元,提取公益金1398199.87元,加上留存的未分配利润56250825.91元,本次可供股东分配的利润为76906981.34元。鉴于公司的实际情况,决定对2004年度可供股东分配的利润不进行利润分配。根据公司2004年度股东大会审议通过的“关于公司2004年度利润分配及资本公积转增股本的议案”,本次资本公积转增股本的方案为：以2004年末总股本14335.9802万股为基数,每10股转增8股, 转增后,公司总股本增至25804.7644万股,资本公积金由148133921.16元减至33446081.16元。

    三、本次资本公积转增股本方案实施日期

    1、股权登记日： 2005年6月21日

    2、除权日： 2005年6月22日

    3、新增可流通股份上市流通日： 2005年6月23日

    四、转增股本对象

    截止2005年6月21日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、转增股本实施办法

    由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。

    六、实施前后股本变动结构表

    单位：股                变动前       变动数      变动后
    发起人国家股
    发起人国有法人股
    发起人境内法人股      83359802    +66687842   150047644
    发起人境外法人股
    发起人自然人股
    非发起人国家股
    非发起人国有法人股
    非发起人境内法人股
    非发起人境外法人股
    职工股
    配售（）
    非流通股份小计        83359802    +66687842   150047644
    普通股（A股）         60000000    +48000000   108000000
    特种股（B股）
    流通股份小计          60000000    +48000000   108000000
    股份合计             143359802   +114687842   258047644

    七、实施转增股方案后,按新股本总数计算的2004年度每股收益由0.173元/股摊薄为0.096元/股。

    八、有关咨询事项

    1、公司地址：江苏省江阴市申港镇申圩路

    2、联系电话：0510-6620263

    传真： 0510-6620263

    九、备查文件

    公司2004年度股东大会决议及公告