本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏申龙高科集团股份有限公司董事会于2005年3月24日以电话方式发出关于召开公司第二届董事会第十四次会议的通知,并于2005年4月5在本公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人, 独立董事陆德明先生因公出差,未能出席会议,委托独立董事张曾乾先生代为表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过以下议案：

    同意对控股子公司江苏创源科技新材料有限公司实施增资扩股的议案；

    江苏创源科技新材料有限公司2002年1月28日经工商注册成立,注册资本2500万元,本公司和徐建建女士分别持有该公司95%和5%的股份。

    鉴于该公司生产经营规模扩大及公司整体发展的需要,本公司及徐建建女士分别再对江苏创源科技新材料有限公司现金增资2125万元和375万元。至此,江苏创源科技新材料有限公司注册资本增至5000万元,本公司和徐建建女士分别持有该公司90%和10%的股份。

    特此公告.